时间:2023-07-06|浏览:168
王先生在朋友圈看到一篇关于虚拟货币的文章,觉得分析很合理。于是,他添加了作者货币侦探的微信,并跟随侦探投资虚拟货币的想法。他注册了一个名为货币全球的虚拟货币投资平台。在货币侦探的指导下,王先生在货币侦探上购买了一种名为USDT的虚拟货币,并使用该货币进行其他虚拟货币的买卖。货币侦探会提前告诉王先生在哪里进行交易。由于一开始获得了盈利,王先生坚信跟对了老师。
王先生的朋友们看到他赚钱了,于是也在全球货币扩张平台上开立了账户进行投资。货币侦探还为王先生和他的朋友建立了一个特殊的微信群,用来发布操作建议。一天,货币侦探在群中鼓励说:历史上罕见的好市场来了,比特币暴跌,千载难逢,你必须加入一个沉重的头寸!于是王先生和他的朋友们继续增加他们的头寸。然而,比特币并没有下跌,相反还开始上涨。货币侦探群中表示,他们将调动资金抑制比特币的价格,肯定会下跌!他们还建议继续增加头寸。于是,听了货币侦探的建议,王先生和他的朋友们又开始增加头寸,但比特币市场继续上涨。王先生和他的朋友们亏损了。王先生觉得自己被骗了,于是报警。公安机关逮捕了犯罪嫌疑人邓和其他人。
经调查发现,邓等人于2018年成立了海南航空大学瑞丰商务咨询有限公司,为销售人员提供语音培训,教他们如何欺骗虚拟货币投资者,通过聊天工具寻找虚拟货币的投资客户,并引诱他们在全球货币扩张等平台上进行交易。该公司的董事和领导通过销售人员向客户发送交易指令,要求客户频繁交易,以获取高额手续费。王先生遇到的货币侦探并非虚拟货币圈的大神,只是该公司的推销员,他所提供的操作指令只是公司提供的录音。同时,由于客户不能直接投资虚拟货币,而是进行交易买卖,所以投资资金在全球货币扩张平台上流通。航空大学瑞丰公司与全球货币扩张平台达成协议,分享客户亏损的资金。因此,在销售人员的指导下,他们将继续引导客户进行大量交易。当客户获利时,会鼓励他们及时平仓;而当市场走势与客户操作相反时,会鼓励客户继续增加交易仓位,直到亏损。甚至连王先生购买的USDT虚拟货币也是平台找来的托儿。
经调查发现,王先生和他的朋友被骗了470多万元。邓以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取受害人的钱,数额特别巨大。最后,法院判决邓犯有诈骗罪,被判处11年零6个月监禁。