美国调查币安 恐涉加密货币交易

币安回应称，该公司一直以来都非常重视合规，并与全球各地的监管机构和执法部门合作。他们一直在努力建立一个健全的合规计划，包括反洗钱原则和检测处理可疑活动的工具。他们与包括美国在内的世界各地的执法机构合作的记录非常良好。

由于币安及其分公司币安美国目前还没有获得为美国居民提供加密货币衍生品交易服务的资质，美国监管机构一直密切关注币安。据报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查币安是否允许美国交易者购买加密衍生品。币安暂时没有被指控有任何不当行为，这次调查可能不会导致执法行动。

币安的首席执行官赵长鹏曾表示，该公司严格遵守美国的规定，并采取强有力的控制措施来防止客户洗钱。然而，他也表示，尽管币安封锁了美国通道，但用户确实找到了绕过封锁的方法。

除了美国，币安之前还受到德国金融监管局的警告。据报道，德国金融监管局警告投资者称，币安推出的股票通证产品可能违反了欧洲证券法规。原因是币安使用了来自德国券商公司的服务。

币安在4月15日宣布推出股权通证产品，用户可以使用加密资产直接购买传统股票资产。第一个以股权代币形式公开交易的股票是特斯拉。该产品依靠币安与持牌的德国券商公司CM-Equity AG和总部位于瑞士的资产代币化平台Digital Assets AG的合作。通过完成相关KYC认证，用户可以通过该券商完成购买股票等服务。然而，该服务目前并没有向中国、土耳其和美国等受限制的司法管辖区开放。

德国联邦金融监管局表示，币安的股票代币被认为是“可疑的”，币安违反了欧洲招股说明书条例的规定。根据德国联邦金融监管局的说法，违反招股说明书构成行政违法，可被处以最高500万欧元的罚款。

由于全球各地对加密货币的监管规则还不够清晰和明确，币安提供的许多服务在灰色地带。因此，币安对监管的重视程度和资源投入逐渐加强。

币安于3月11日聘请了曾在美国参议院和奥巴马政府担任重要职位的鲍克斯并充当币安与监管机构之间的联络人。

币安还于4月11日聘请了曾在美国财政部下属的货币监理署担任过代理署长的布莱恩·布鲁克斯出任其美国业务的CEO。布鲁克斯在社交媒体上被称为“Crypto Comptroller”（加密货币审计长），他对加密资产持友好态度。在加入货币监理署之前，布鲁克斯曾是Coinbase的首席法务官，也曾担任过房利美的总法律顾问。他表示，在币安美国，他的首要任务是使币安成为Coinbase的强大竞争对手，并加强其对监管合规的承诺。

币安今年第一季度的销毁公告显示，该交易所在2021年第一季度表现强劲，交易量环比增长260%，用户数环比增长346%。此外，币安发布的平台代币BNB今年迄今已上涨超过900%。

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