数字货币洗钱：不法分子的创意无限

灰色交易借助数字货币

混迹在币圈的人都有一个很深刻的感受：币圈可以让人一夜暴富，同时也可以让人一穷二白。币圈是资本家和投机者组成的圈子。从今年年初开始，数字货币行情走势一直不乐观，很多资深投资者纷纷将手中数字货币抛售、套现。行情还没有好转，随之而来的是山寨币越来越多。

有数字货币资深玩家透露，洗钱对于数字货币来说是一大危害，同时也是一个支柱。为什么这样说呢？洗钱是存在于暗网的交易，比特币代表了自由，而暗网则是自由的背面。只要存在洗钱需求，数字货币的价格就一定会回升。币圈也是一个灰色地带，越乱，则越有钱赚。

有的币圈微博博主甚至公开声称，“币圈最大的一个实际商业价值，就是方便洗钱”。币圈“有点乱”几乎成为共识，但乱象不止于此。

尽管很少参与数字货币交易，但朱诚对币圈的关注已持续多年。“虽然空气币、传销币可以用来洗钱，但它们本身也存在问题，很多就是为了坑钱。”朱诚向记者列举了空气币和传销币的特点。“传销币通过拉人头得收益，没有合约地址，也没有固定总量，一般通过独立的App软件进行交易；空气币通常是提前开发好的，白皮书存在明显的问题，没有落地的实体支持，更没有公开开源进度”。

朱诚的说法得到了某数字资产交易所客服人员的证实，“一些币自身没有价值，没有其他项目支撑，只靠币本身在赚钱，这样的98%都是空气币”。

但在币圈内部，对此也存在不同的声音。“数字货币说到底就是一堆加密的代码，只有得到认可才会产生价值。只要不是为了圈钱而发行的币，就和股票没有太大区别，都是投资。”活跃在区块链交流QQ群的一名币圈玩家告诉记者，“与黄金白银类似，刚开始缺少在洗钱方面的监管。但是现在很多大的交易所已经上线数字货币了，洗钱没有以前那么容易”。

数字货币洗钱花样不少

数字货币是如何成为洗钱工具，甚至沦为某些币圈玩家口中的“洗钱神器”？联系到币圈里一名小有名气的微博博主，他认为“利用数字货币洗钱靠的无非就是匿名转账和对冲洗钱”。

数字货币具有去中心化以及匿名性，和传统的虚拟货币概念是截然不同的

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