宗客网集资诈骗案开审：损失16亿元

公诉机关指控：2013年11月，被告人卢明昌注册成立日月昌投资控股股份有限公司，于2018年1月更名为崇逸（上海）商贸有限公司（以下简称“崇逸公司”）。

2016年3月至2018年8月，卢明昌与张赣鄂共同合谋，以宣传所谓“宗祖文化”、在网上商城推销土特产的名义，实际上以高额返利向社会公众非法集资。他们组建以崇逸公司为中心，经营各公司的“宗客网”经营体系，包括宗客网电子商务（上海）有限公司、上海宗客实业有限公司、上海宗客驿站商业管理有限公司、上海日月昌集团有限公司和上海春蕊贸易有限公司。这些公司由崇逸公司统一管理人事、财务和资金。

从2016年3月开始，卢明昌和张赣鄂陆续招募了戴炳康、陈志刚和严育升加入“宗客网”，并创建了宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等通过媒体推介、宣讲讲座和口碑传播等方式，承诺投资者保本并高额返利，诱骗他们缴纳加盟费、充值并代理销售“宗客网”商品，以非法集资。

从2016年3月至2019年5月，他们累计签订投资合同金额达526.9亿元，实际收到投资金额达286亿元，造成实际经济损失达160.4亿元。其中部分资金被用于“宗客网”的库存购置、运营费用、对外投资、还债和个人挥霍等。

案发后，陈志刚主动接受了公安机关的调查，并如实供述了主要犯罪事实。

公诉机关认为，崇逸公司及其负责人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，金额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关出示了相关证据。被告人的辩护人对行为定性、犯罪金额、主从犯区分以及自首和坦白的认定等问题发表了相应意见。

庭审持续到16时25分。合议庭将在评议后依法对本案进行宣判。

【提示】宣传“宗祖文化”、设立多个经营主体公司、创建并开发宗客商城APP、搭建网上商城推销土特产、成立“宗祖风情”微信公众号进行推广……本案中，“宗客网”的一系列手法巧妙，极具迷惑性，给人一种勇于领先时代的新兴电商的印象。

事实上，“宗客网”的运营模式与之前轰动一时的“龙炎电商”非法集资案有相似之处：承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值并代理销售商品……

要防范电商类的非法集资骗局，关键是要抵制高利诱惑。务必牢记，高收益伴随高风险，不要被所谓的“高额回报”迷惑！来源：“上海一中法院”微信公众号