曝光！郑州公安局公布典型传销、非法集资案

郑东分局侦破了一起购买虚拟货币“矿机”实施集资诈骗的案件。在2018年10月至2019年2月期间，犯罪嫌疑人霍某等人通过宣传他们公司拼装的“矿机”，声称通过挖币、兑换、交易等方式可以获得高额回报，欺骗客户购买“矿机”。他们还通过炒高币价和高额收益来骗取客户资金，并通过发展分支机构和代理商销售“矿机”来获取更多利润。然而，一旦客户购买了“矿机”，该公司就以交易平台被黑客攻击为由冻结客户的数字货币，拒绝客户提现，达到非法占有客户资金的目的。该案涉案金额达29亿元，受害人7000余人。案发后，3名主要犯罪嫌疑人逃到南美洲某国。郑东分局在立案侦查后，通过艰苦工作和境外追逃努力，在2019年11月将这3名犯罪嫌疑人押解回国，现已成功告破该案件，共抓获犯罪嫌疑人10名。

未来路分局侦破了一起某养老公司涉嫌非法吸收公众存款的案件。自2017年12月注册成立以来，该养老公司以经营解债业务为名义，向社会不特定人员许以高息，并通过签订合同方式吸收资金，共非法吸收公众存款1600余万元，涉及集资群众百余人。该公司将所吸收资金随意投资，造成无法兑付的资产，自始至终未向客户兑付。目前，该案已被未来路分局侦破，并对5名主要犯罪嫌疑人采取了强制措施。

荥阳市公安局侦破了一起某App平台网络传销案。该案是在2018年下半年发生的。该团伙以打造“旅游观光、休闲度假、养生养老”项目为诱饵，谎称该项目是由中国发展改革委员会立项、经贸部批准，国家投资500亿元。他们通过线上和线下方式拉拢群众投资入会发展下线，从事非法传销活动。会员入会需要转入1万元投资金，定期获得10%的投资收益。会员发展下线人员还可获得下线一代、二代、三代会员投资金额的2%至6%不等的高额提成。该团队还建立了会员微信群，每天在群内开设授课，鼓励会员介绍亲戚、朋友加入平台投资，以获得提成。2019年7月，荥阳市公安局对该传销团伙展开收网行动，共抓获6名主要犯罪嫌疑人。

中牟县公安局侦破了一起组织、领导传销活动的案件。该案发生在2019年，中牟县公安局通过研判和侦查工作发现了以方某为首的特大非法传销犯罪团伙。该团伙自称是所谓“中华民族基金会”下设团队。他们通过伪造文件、印章，假借国务院部门领导名义，编造民族资产解冻、精准扶贫等项目，以吸引投资。他们收取入会费，并引诱参加者继续发展下线，以发展人员的数量层级计酬。该团伙在全国14个省、市、自治区发展了上万人参与传销活动，涉案资金800余万元。该案已被侦破，警方抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的人员24人。

据悉，郑州市公安局自2019年以来，始终保持着对各领域经济犯罪的高压严打态势，共打击处理1500余人，挽回经济损失30余亿元。公安机关严厉打击各类非法集资犯罪，积极应对网络传销、互联网金融、电商平台等新型风险，实现了风险稳妥化解、群众利益保护最大化的工作目标。