区块链传销案：200万人被控参与虚拟币发行

据了解，2020年4月，邳州市公安局网安大队民警发现，有本地网民传播一款名为“奥运之星”的APP，并称是北京冬奥会合作伙伴，利用区块链技术发行虚拟货币。

经侦查，办案民警确认这是一起冒用“北京冬奥会”名义组织领导传销活动的案件。

加入“奥运之星”传销组织，只需要缴纳2元认证费，就可免费领取“体验矿机”进行“挖矿”，获得“奥运币”。但要提高“挖矿”效率，就需要发展下线、购买“奥运币”兑换高等级的“矿机”。

而这些“奥运币”实际上是犯罪团伙头目在网站后台随意添加，交易价格也是按照逐日上涨的规律随意设定。

2020年5月，邳州警方经过缜密侦查，在安徽滁州、山东济南、河南商丘等地开展收网行动，将该传销组织4名骨干人员一网打尽。

经审查，2020年2月初，犯罪嫌疑人孙某飞、孙某杰、李某彬通过网络纠集在一起，共同投资雇佣胡某磊开发APP、搭建“奥运之星”传销平台。该传销平台还处在萌芽阶段，就被警方一举摧毁。

但是短短3个月的时间，该平台就发展会员200余万人；通过收取“认证费”、出售“奥运币”，孙某飞等人非法获利800余万元。现该案已被检察机关提起公诉。

警方提示，“区块链”是一项新的信息技术，可被应用于生活服务的不同场景，但其本身并不创造价值。

一些不法分子打着“区块链”旗号，以投资虚拟货币为名，创设各种所谓的“虚拟货币”引诱投资者交易，实则是诈骗的惯常手法。面对各种打着“区块链”名目的投资项目，投资者应当保持警惕，要始终谨记两条：

一是我国监管部门明确禁止虚拟货币交易活动； 二是不要被所谓网络平台上的“专家”“高手”制造的高额回报话术所迷惑，投资前应当充分了解各类风险，谨慎决策，不能轻信他人。

今年以来，邳州市公安机关根据公安部统一部署深入开展“净网2020”专项行动，严厉打击各类涉网违法犯罪活动，侦破涉网案件112起，抓获犯罪嫌疑人368名，取得显著战果。

鹰鉴提醒广大群众，“奥运之星”这类行为属于违法犯罪行为。其利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池。不法分子然后通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

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