库币被盗资金在Uniswap和KyberNetwork上洗钱

DeFi交易量创9月历史新高 9月对于DEX来说是爆炸性的月份，交易量高达225.7亿美元。与6月份的交易量相比，该数字增长了近14倍。 流动性挖矿的热潮导致用户对Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。这些平台在9月份的市场主导地位接近90％，而四个月前仅为40％。 从5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市场优势不断增强。 资料来源：DuneAnalytics，OKExInsights

被盗的库币资金很难在CEX洗钱 中心化数字资产交易所库币遭到黑客攻击后，去中心化交易所固有的缺乏监管成为焦点，据估计该交易所损失了2.79亿美元的加密货币。黑客窃取了多种不同的加密货币，其中有150种是ERC-20代币，例如SNX和基于以太坊的USDT。 利用CEX洗钱非常困难，因为许多CEX都具有冻结提款和列入黑名单的地址。 此外，与真正去中心化的BTC等加密货币相比，许多ERC-20代币都不具有抗审查性。这意味着发行人可以随时冻结代币。在库币黑客攻击中，Tether冻结了2000万美元。其他多个项目也暂停或恢复了智能合约-帮助库币取回了一些被盗资产。

黑客转向DEX洗钱 由于很难通过CEX进行洗钱，因此，库币黑客一直试图通过DEX对被盗资产进行洗钱，然后他们通过出售所盗代币获得以太坊。根据WhaleAlert的报道，黑客已经通过一系列四笔交易将至少价值120万美元的SNX代币转移到了Uniswap。 黑客将被盗的SNX令牌转移到Uniswap。来源：WhaleAlert 黑客将窃取的资金换成以太坊，原因有二：ETH具有抗审查性，并且可以轻松转换为法定货币。作为一种不受审查的加密货币，ETH没有被冻结的风险，可以通过众多加密货币交易所中的数千个交易对进行交易。

DEX是FATF的红旗 DEX容易受到FATF确定的洗钱活动的影响。FATF最近发表了一份关于洗钱和恐怖主义筹资的红旗指标的报告。报告指出，从与被盗资金相关的地址收钱是洗钱的警告信号。 尽管在DEX上进行的交易在链上是公开可见的，但由于缺乏身份验证，黑客发现DEX对于洗钱很有吸引力。截至9月30日，黑客从库币的窃取的代币中，有1,700万美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盗资金大部分是通过Uniswap（940万美元）和KyberNetwork（410万美元）洗钱的。 正如FATF所指出的，快速连续地（例如在24小时内）进行多次高价值交易是洗钱的另一个危险信号。Etherscan中的数据显示，黑客在9月28日通过Uniswap洗了偷来的资金。然后，他们转移了将近2,000ETH。 黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盗资金，并转移了大量的ETH。 资料来源：WhaleAlert，Etherscan，OKExInsights 尽管2018年出现了针对EtherDelta具有里程碑意义的裁决，即该去中心化平台作为未注册的国家证券交易所运作，但在DEX方面，监管明显缺乏。通过Uniswap和KyberNetwork进行的大规模洗钱活动无疑将吸引全球监管机构的目光，后续他们将采取何种措施仍有待观察。

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