[B4位]DOJ 宣布与 ; 达成 43 亿美元和解 捷克

美国司法部 (DOJ) 公布了一项具有里程碑意义的和解协议，这是全球交易量最大的交易所。

根据协议，支付 43 亿美元与执法机构达成和解。

这一重大进展是在美国东部时间 (ET) 周二下午 3:36 举行的司法部执法新闻发布会上披露的。

根据一天的谣言和头条新闻的预期，司法部 (DOJ) 已达成和解，其中交易所同意支付 43 亿美元，作为协议的一部分。

美国司法部的调查此前曾有过报道，表明调查正在进行中，但到目前为止还没有任何进展。

据美国司法部称，自调查开始以来，该公司违反了某些反洗钱 (AML) 和制裁法规。

CZ 的交易将类似于前首席执行官阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 承认违反《银行保密法》(BSA) 的罪名时的认罪交易。

在周二公布的法庭文件中，美国司法部披露，早在 2017 年 8 月起，CZ 和其他几名员工就“故意未注册为货币服务企业”。

这些高管“因未能实施和维持有效的反洗钱（AML）计划而故意违反《银行保密法》，并故意违反美国根据《国际紧急经济权力法》颁布的经济制裁。”

虽然 CZ 对三项罪名表示认罪，但他的认罪涉及 BSA 违规行为，并面临数百万美元的民事处罚。

此外，任命一名独立的合规监察员为期三年，以改进其反洗钱 (AML) 和制裁合规计划。

该公司还与 CFTC、FinCEN 和 OFAC 达成和解，美国商务部为这些协议贷记了约 18 亿美元。

美国司法部进一步详细说明，该决议考虑到其未能主动披露其不当行为以及延迟配合调查的情况，从而将处罚减轻了 20%。

CZ 承认在没有适当注册的情况下为美国用户提供服务，并将公司发展置于法律合规之上，导致交易违反美国制裁。

CZ 也在周二发布了有关这些行动的信息，并表示他将把领导权移交给前区域市场全球主管 Richard Teng。

“我犯了错误，我必须承担责任。

这对我们的社区和我自己都是最好的。