柬埔寨企业集团的平台涉嫌 110 亿美元加密货币欺诈

• Huione Guarantee 自 2021 年以来与 110 亿美元的加密货币骗局有关。

• 柬埔寨 Huione 集团涉嫌加密货币欺诈和洗钱。

• 发现了 Huione 集团与总理堂兄 Hun To 之间的联系。

Elliptic Research 最近发布的一份报告详细分析了在线市场 Huione Guarantee。运营 Huione Guarantee 的 Huione 集团是一家大型柬埔寨企业集团的一部分。据称，该集团参与了东南亚各地的网络诈骗，尤其是“杀猪”骗局。这些骗局都是欺诈性的，利用个人的欺诈性投资机会，导致重大财务损失。

支持网络诈骗的服务

该平台据称提供支持这些骗局的各种服务和产品。其中包括用于虚假投资网站的软件、用于锁定潜在受害者的个人数据以及用于控制被迫在骗局场所工作的个人的工具。

Huione 担保在欺诈交易中的作用

Huione Guarantee 充当交易的托管人或担保人，主要以 USDT 稳定币进行。尽管声称保持中立，但有证据表明，该平台是网络欺诈交易的热点，尤其是由来自中国的有组织犯罪集团运营的交易，这些犯罪集团通常位于东南亚的经济特区。

来源：Elliptic

该在线市场上有各种各样的商家，他们提供的服务范围从洗钱到销售电信和人工智能技术。这些商家协助转移和洗钱，帮助建立诈骗网站，并出售电棍和电击枷锁等据称用于诈骗的设备。

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欺诈的财务规模

报告估计，自 2021 年以来，Huione Guarantee 及其商家已处理了价值超过 110 亿美元的交易。其中包括与欺诈和其他非法活动直接相关的商品和服务付款。

与柬埔寨统治家族的政治关系和联系

Huione 集团旗下还有 Huione Pay 等其他企业，与柬埔寨政界要员有联系，该集团也涉嫌参与这些行动。该集团不仅为 Huione Guarantee 提供基础设施，其子公司之一还积极参与洗钱诈骗所得。

报告还指出了 Huione 集团与柬埔寨统治家族之间的联系，特别是与现任柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪图的联系。洪图涉嫌从事非法活动，包括洗钱和参与有组织犯罪。

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