「金色财经」最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》

2023-12-01 11:09:05|浏览：221

「金色财经」金色财经报道，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗集团日趋垄断化，其犯罪行为在过去单独实施电信网络诈骗的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等。电信网络诈骗较为常见的转移资金途径包括地下钱庄、跑分团伙以及虚拟币交易。境内团伙往往通过组织社会闲散人员利用自己的银行卡为其转移涉诈资金。这种“洗钱”方式监管难度大，资金转移途径交织难以回溯，大量年轻人参与其中。同时，随着虚拟货币广泛使用，犯罪分子利用虚拟货币“洗钱”，已成为当前的主流手法。虚拟货币认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯罪的一大障碍。此外，通过高买低卖贵金属、贵重物品等方式进行“洗钱”也时有发生。

热点：金色财经发布国债打击股市币圈犯罪

2025-02-18 10:38:08
THENA提议与VenusProtocol进行软合并，在BNB链上创建DeFAI超级应用
2月18日，有消息称THENA提议与借贷平台VenusProtocol进行软合并。目前，该计划正等待VenusDAO的批准。一旦获批，这将创建一个集成的DeFi...

578
2025-02-18 10:34:12
博雅互动宣布对Web3赛道项目MTTESports投资4,180,749枚USDT
据金色财经报道，港股上市公司博雅互动发布了一份自愿性公告，称已与MTTESportsLimited签署了认购代币权证。根据该协议，博雅互动将以4,180,749...

761
2025-02-18 10:18:09
澳大利亚四大行预测澳洲联储今日将降息
根据金色财经的报道，澳大利亚四大银行均预测，澳洲联储今日将进行25个基点的降息。然而，对于澳洲联储降息后的举措，这四大银行存在不同的看法。澳大利亚最大的两家银行...

658
2025-02-18 09:52:13
Jupiter创始人：Meteora联创Ben辞职，已聘请独立第三方律所出具LIBRA调查报告
金色财经资讯，Jupiter创始人Meow在社交媒体上发文称，我也是Meteora的联合创始人。首先，我要表明我的态度，Jupiter和Meteora均未涉及任...

637
2025-02-18 09:48:12
pump.fun 联创：希望LIBRA事件责任方得到惩罚，用户对无需许可链上创建/投机的需求不会消失
根据火币HTX的报道，pump.fun联合创始人AlonCohen在X平台上发文称：“我对过去几天围绕LIBRA事件感到非常厌恶。这个项目背后的人以牺牲众多用户...

425
2025-02-18 09:46:09
伯恩斯坦：机构投资者入场，比特币牛市有望延续
据金色财经消息，据Decrypt报道，根据全球投资机构伯恩斯坦（Bernstein）最近发布的一份报告，投资者应做好准备，迎接比特币相关资产和股票的进一步上涨。...

426
2025-02-18 09:42:12
pump.fun联创：希望LIBRA事件责任方得到惩罚，用户对无需许可链上创建/投机的需求不会消失
据金色财经报道，pump.fun联合创始人AlonCohen在X平台上发文称：“我对过去几天围绕LIBRA事件感到十分厌恶。该项目背后的人以牺牲众多用户、生态系...

966
2025-02-18 09:32:08
Core基金会和MapleFinance以及多家托管机构合作拓展比特币质押市场
据金色财经消息，Core基金会与机构借贷协议MapleFinance以及托管公司BitGo、Copper和HexTrust达成合作，旨在进一步拓展比特币质押领域...

587