USDT-泰达币 简介详情

虚拟货币成洗钱高发领域，监管持续打违法犯罪

现金堆成小山，涉案金额高达120亿……币圈又一特大洗钱案引发外界关注。
近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台“平安通辽”公布一起百亿级利用虚拟数字货币洗钱案。
据通报，该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙洗钱金额高达120亿元。
银行卡资金异常，牵出币圈又一特大洗钱案
据平安通辽通报，2022年7月15日，涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市公安局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，恐涉嫌洗钱犯罪，引起警方注意。
经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
案件侦办期间，科尔沁分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，侦查查清固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。
2022年9月，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。于10月先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。
利用泰达币交易，洗钱金额高达120亿元
经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。
据了解，该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。
据介绍，泰达币等虚拟数字货币不受地域限制，且匿名，难以控制其资金流向，这就为利用其进行洗钱提供了极大的便利。而其虚拟性又导致洗钱难以追踪，给办案带来了很大的难度。
此案相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。
目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
本案中，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。
通过返佣、分润发展下线，然后通过银行账户进行资金清洗。例如将个人银行账户用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，从而达到洗钱的目的。
由于虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特点，从而备受犯罪分子青睐，具有较高的洗钱风险，易对社会稳定、金融安全和司法公正造成不良影响。
泰达币、比特币、以太币……各类虚拟货币游离监管，与电信诈骗、网络赌博、贩卖毒品等犯罪合流，成为违法犯罪人员隐匿、转移、跨境洗钱的资金通道。
与此同时，监管也在持续打击虚拟货币领域的违法犯罪。12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施。该法明确提出，禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。
此外，根据我国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，群众应警惕虚拟货币的“暴富陷阱”。

虚拟货币全线大幅下跌 唯有泰达币逆市上涨

1月17日据国外媒体报道，在刚刚过去的24小时里，全球大多数的数字虚拟加密货币都遭遇了价格大幅下跌，但却有一种独特的虚拟货币价格逆势上涨。
这种虚拟货币名字叫做泰达币（Tether），是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。
根据CoinMarketCap的数据显示，在全球价值排名前50的加密货币中，泰达币是唯一一个在昨天价格上涨的虚拟货币。截至发稿时间，泰达币的价格为1.04美元，比前一天上涨3.23%，目前泰达币总市值为16.9亿美元。
去年，泰达币曾出现了大规模被盗事件，当时有价值接近3100万美元的泰达币被黑客盗取。
根据泰达币官网介绍，泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。据创造泰达币的公司介绍，这种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。
除了泰达币之外，包括比特币、以太坊、莱特币等绝大多数虚拟货币，在刚刚过去的24小时里价格都经历的大幅下跌。如果按照市值计算，其中绝大多数都有超过两位数百分比的损失。
比如瑞波币的跌幅达到了26%、比特币下跌了24%、IOTA下跌了27%、门罗币下跌了22%。在最低点的时候，许多市值规模比较大的虚拟货币缩水幅度接近50%。
虚拟货币市场对亚洲各国监管机构对虚拟货币的严厉打击态度，已经作出了应有的反应。
本周，有消息称包括中国和韩国政府都在针对虚拟货币制定更严厉的措施，甚至有全面禁止虚拟货币交易的计划。
比特币在Coinbase上的价格曾短暂的跌破10000美元，而这是从去年11月开始首次低于10000美元心理关口。去年12月，比特币最高价格曾达到1.98万美元。根据Coinbase的数据显示，在过去的12个月里，比特币的价格上涨幅度依然超过了11倍。

比特币首破6万美元泰达币被疑用于操纵

中国商报/中国商网 在以特斯拉为首的多家大公司和投资者表露出开始认真对待加密货币的态度和行动之后，比特币的价格就开始不断让人“惊掉下巴”。
3月13日，比特币价格首次突破6万美元，达到60012美元，并持续上涨。而在去年3月，比特币价格仅为5000美元左右。
比特币的价格是出了名的起伏不定。去年12月31日，比特币收于28987.6美元；今年1月，其先后突破3万美元、4万美元；2月突破5万美元，3月又突破了6万美元。
如此疯狂的比特币价格，到底意味着什么？加密货币家族的另一成员泰达币或许是这个市场的一根“引线”。
根据英国《经济学人》的报道，泰达币是所谓的“稳定币”，发行它的同名公司一直宣称泰达币（共有超过340亿枚在流通中）受美元1比1支持。与比特币相比，其明显的优势在于波动性较弱，与普通货币的兑换更加容易。
然而对于泰达币自称是“数字美元”的说法，人们仍一直心存疑虑。批评者说，所谓美元1比1支持并不靠谱，他们甚至还怀疑泰达币已被用于操纵比特币，尤其是在加密币交易所Bitfinex里。一项学术研究发现，使用泰达币买入比特币都是“在市场走低时发生，并推动比特币价格显著上涨。”随之而来的担忧就是，比特币只有固定数量可供“挖矿”，但泰达币却可以随意发行，这意味着这款稳定币的发行者拥有中央银行那样的印钞权。
已有调查开始介入泰达币了。美国纽约州总检查长莱蒂西亚·詹姆斯花了两年时间调查泰达公司的不透明操作及其与Bitfinex的关系。2月23日，她指控这两家公司欺诈。她认为泰达公司谎报美元储备，表面上用于支持泰达币的现金储备是审核当天的早上才存入的，其中一部分在审核后随即被转移到了别处。此外，Bitfinex没有坦白数亿美元是怎么从据称是巴拿马的第三方支付处理机构中消失的。詹姆斯表示，在被问及这一问题时，Bitfinex谎称知道这些钱的去向。
詹姆斯已对两家公司罚款1850万美元，并责令它们停止在纽约州的所有交易活动，但Bitfinex和泰达公司则表示“不承认存在不当行为”。
《经济学人》认为，这一事件或意味着加密货币世界里一处大得惊人的“暗角”已被照亮。虽然泰达币远不如比特币那样家喻户晓，但它的影响力已经在变大。最近的一项分析发现，在Binance、Bit-Z和HitBTC等多个加密币交易所里，大部分比特币都是使用泰达币购入的。在24小时内，通过加密货币交易所买入的所有比特币中，超过三分之二是用泰达币支付的。也就是说，泰达币所占的份额已远不止市场一角。这就是为什么纽约州调查的结果很可能会令许多押注这个价值1.4万亿美元的加密货币市场的人焦灼不安的原因。
美国摩根大通的策略师在最近的简报中总结了其中的风险：“如果出现任何问题影响到国内外投资者使用泰达币的意愿，那么最可能的结果就是加密货币市场全面遭受严重的流动性冲击。”对于很多人来说，扯断了泰达币这根“风筝引线”的市场将是可怕的。

热点：BTC pi 交易平台 代币 以太 以太坊 以太币 入比特币