时间：2023-05-28|浏览：175
1. 美国联邦检察官曾因调查洗钱要求币安提供内部纪录。报导称美国司法部旗下反洗钱单位要求币安自愿交出赵长鹏等12人高级干部与合作伙伴联系的通讯记录与企业资料。
2. 抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。
3. 香港证监会提示币安股票代币可能属违法。称币安任何主体均未获当地牌照。7月16日，香港。
4. 加密数字货币非法“挖矿”行为可能涉嫌的刑事犯罪。近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火热行情吸引无数一夜暴富心态的人群积极参与，币安、火币。
5. 2021年8月27日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被克东县公安局刑事拘留。2021年9月30日因帮助信息网络犯罪活动经本院批准逮捕。同日交克东县公安局执行。
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