okx

欧盟限制身份不明加密交易,罚款 1,000 欧元

时间:2023-06-07|浏览:175

来源:Bitcoin

立法者就欧盟反恐融资条款进行投票。周二,来自经济和货币事务委员会 (ECON) 和公民自由、司法和内政委员会 (LIBE) 的欧洲议会 (MEP) 成员通过了关于反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策的三项立法草案。

其中包括监管“单一规则手册”,旨在协调整个欧盟的金融监管。该规定获得通过,且包含关于对客户进行尽职调查、受益所有人的透明度和使用匿名工具(如加密资产)以及新实体(如众筹平台)的规定。

根据通过的文本,银行、资产和加密资产经理、房地产和虚拟房地产经纪人以及高级职业足球俱乐部等实体将被要求核实其客户的身份、他们拥有什么以及谁控制着公司。欧洲议会议员还指出,为了限制现金和加密资产的交易,议员们希望限制提供商品或服务的人可以接受的支付金额。

针对加密货币平台和不可替代代币(NFT),立法者强调,未包含在新的加密资产市场监管(MiCA)中的 NFT 现在将受到反洗钱规则的约束,NFT 平台现在必须遵守这些法律义务。欧洲反洗钱局 (AMLA) 将能够建立欧盟以外的风险平台清单。

此外,立法者还将对使用非托管钱包进行的交易实施尽职调查程序,并强调只有在可以识别所有者或受益人的情况下,才会授权购买超过 1,000 欧元的交易。同时,将禁止与未注册或未经许可的平台和实体建立关系,AMLA 将建立这些实体的清单。

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

趣玩币 皮卡丘资讯 减肥瘦身吧 起名取名网 币圈论坛 币爸爸 美白没斑啦 二手域名 代特币圈 玩合约 币圈官网 爱网站 去玩呗SPA 币圈ICO官网 兼职信息网 百科书库 妈妈知道 宠物丫 借春秋财经 百悦米 币圈交流群 黄金行情 数字财经 周公解梦 數字黃金 借春秋 谷歌留痕 宝宝起名 装修装饰网 聚币网 免费电影 趣开心资讯 元宇宙Web 金色币圈 今日黄金 佩佩蛙官网 旅游资讯网 秒懂域名 培训资讯网 非小号行情 茶百科 谈股票 玩票票财经 天天财富
在区块链世界中,智能合约不仅是代码的信任,更是商业的革命。通过了解其在供应链、版权保护等领域的应用,您将真正体验到智能合约的无限可能性
区块链世界GxPiKaQiu.com ©2020-2024版权所有 桂ICP备16002597号-2