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NFT「洗盘交易」识别、分析与避免策略

时间:2023-06-11|浏览:209

文章标题:如何识别NFT洗盘交易?

全文作者:ANNDYLIAN,Forkast

对金融人士而言,“洗盘交易”并不是一个新的词汇。数字货币以同样的买入卖出技巧往返开展“洗盘”,NFT市场也是如此。洗盘交易会导致NFT发烧友难以考量市场对某个一系列的真真正正兴趣爱好,还夸大其词和扭曲了交易量,对交易服务平台的解读也导致欺诈。那么怎样用链上数据信息来识别“洗盘交易”,检验异常活动呢?

什么叫“洗盘交易”?

“洗盘交易”是一种市场控制方式,投资人与此同时交易同一种金融理财产品,在市场中制造欺诈。在NFT交易中,当同一客户也会发生“洗盘交易”。和传统证券不一样,NFT市场不会受到监管部门的监管,其背后的身份难以辨别。因此,洗盘交易在NFT市场十分普遍。

为什么有人洗NFT?

NFT行业洗盘背后有两种关键动因。

1. 得到网络平台奖赏:一些NFT市场,如X2Y2,依据日活跃用户的交易量为他们提供收益(以协议书Token的方式),以此奖赏他们。洗盘交易者运用这一点,根据造成很多虚报交易量来扩大他的收益。相反,也很容易出轨,要想依据流通性定量分析NFT收藏品或市场的消费者。

2. 创造财富或流动性错觉:为了能生产制造一种流动性错觉和特殊NFT收藏品的过高使用价值,一些黑心创始者转为洗盘交易来蒙骗顾客。当真正意义上的顾客上当受骗以拉高的价钱从他们那里选购NFT时,他就会从这其中盈利。这一类型的洗盘交易者用新钱包地址掩藏他的主题活动,这种详细地址由去中心化交易服务平台钱夹自筹经费。这一类型的洗盘交易所产生的交易量比较小,对市场的毁灭性比不上第1类洗盘交易。

“洗盘交易”是如何进行的?

因为第一种“洗盘交易”对NFT交易数据库的影响性,我们要用从链上数据信息来识别。要清楚这一类型的洗盘交易,必须要先了解X2Y2和LooksRare的Token奖励系统。X2Y2和LooksRare每日依据地址的交易量(做为市场服务平台每日总交易量的一部分)向卖家和买家派发Token。Token奖赏天天都是不变的,因此洗盘交易的人可以开展洗

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