NFT「洗盘交易」识别、分析与避免策略

全文作者：ANNDYLIAN，Forkast

对金融人士而言，“洗盘交易”并不是一个新的词汇。数字货币以同样的买入卖出技巧往返开展“洗盘”，NFT市场也是如此。洗盘交易会导致NFT发烧友难以考量市场对某个一系列的真真正正兴趣爱好，还夸大其词和扭曲了交易量，对交易服务平台的解读也导致欺诈。那么怎样用链上数据信息来识别“洗盘交易”，检验异常活动呢？

什么叫“洗盘交易”？

“洗盘交易”是一种市场控制方式，投资人与此同时交易同一种金融理财产品，在市场中制造欺诈。在NFT交易中，当同一客户也会发生“洗盘交易”。和传统证券不一样，NFT市场不会受到监管部门的监管，其背后的身份难以辨别。因此，洗盘交易在NFT市场十分普遍。

为什么有人洗NFT？

NFT行业洗盘背后有两种关键动因。

1. 得到网络平台奖赏：一些NFT市场，如X2Y2，依据日活跃用户的交易量为他们提供收益（以协议书Token的方式），以此奖赏他们。洗盘交易者运用这一点，根据造成很多虚报交易量来扩大他的收益。相反，也很容易出轨，要想依据流通性定量分析NFT收藏品或市场的消费者。

2. 创造财富或流动性错觉：为了能生产制造一种流动性错觉和特殊NFT收藏品的过高使用价值，一些黑心创始者转为洗盘交易来蒙骗顾客。当真正意义上的顾客上当受骗以拉高的价钱从他们那里选购NFT时，他就会从这其中盈利。这一类型的洗盘交易者用新钱包地址掩藏他的主题活动，这种详细地址由去中心化交易服务平台钱夹自筹经费。这一类型的洗盘交易所产生的交易量比较小，对市场的毁灭性比不上第1类洗盘交易。

“洗盘交易”是如何进行的？

因为第一种“洗盘交易”对NFT交易数据库的影响性，我们要用从链上数据信息来识别。要清楚这一类型的洗盘交易，必须要先了解X2Y2和LooksRare的Token奖励系统。X2Y2和LooksRare每日依据地址的交易量（做为市场服务平台每日总交易量的一部分）向卖家和买家派发Token。Token奖赏天天都是不变的，因此洗盘交易的人可以开展洗

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