虚拟货币OTC交易和平台合法性疑问解析

对于采取场外交易方式牟利的人来说，最焦虑的事情就是自己的所作所为是否合法。需要铭记的是，场外交易挣的是艰钱，需要先屯币，每天盯着电脑屏幕看币价的波动，最终才能获得一定的盈利。挣艰钱的过程虽然辛苦，但是常规数字货币交易是完全合法的行为。13年五部委文件明确指出数字货币是合法物品，所以数字货币的交易不会存在法律难题，多起司法案例也证实了这点。场外交易的商家做的是以法币低价买进数字币，再以高价售出数字币兑换成法币，赚取差价的生意，这些商家与绝大多数犯罪没有关系，除非掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得盈利罪。

OTC交易平台是否合法，主要看是否涉嫌违法行为，比如说洗黑钱、捞钱等行为都是不合法的。那么如何判断OTC平台交易是否合法呢？

首先，需要掌握平台交易的基本信息，数字货币交易平台本身没有像皇玛外汇hmcfds等外汇交易平台的正规管控确保，也没有第三方单独托管资金的安全制度。如果还无法在公开渠道查询到平台的基本信息，那么就能直接把它排除了。

其次，需要了解交易所是否遭受过黑客入侵，并且也要熟知这家交易所如何在遭受黑客入侵的情况下有完备的预警或应对措施。如果数字货币被盗，交易所是否会赔偿投资人损失？赔付时间会有多久？过后会不会提高网络安全？

最后，看这家平台交易的信誉如何，主要是看其行业口碑。可从客户投诉、问题反馈、同行打听以及其他方面来判定。如果一家平台交易总是负面，则选择时就要三思。

综上所述，投资者在开展数字货币OTC交易的时候，最需要注意的是交易方是否可信。如果是买方，不管卖方说什么，在收到数字货币后再转款，只有这样才能确保投资人财产安全。

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