40家跑路的加密货币交易所的共同套路

2月23日，ZG交易所被曝出跑路事件，这是自FCoin垮台之后第二家加密货币交易所出现的这种情况。此外，去年11月暴发的交易所倒闭浪潮仍在持续。近期，互链脉率也收到了多起投资人举报的交易所行骗、跑路等事件，目前正在证实，并将持续报道。

在此之前，互链脉率整理了迄今为止已经跑路或关闭的近40家交易所，并对它们的忽悠手段和跑路原因进行了总结，供业内投资人参考。

根据总结，之前跑路的加密货币交易所大概可以分为两种：一种具有明显的传销组织特点，拥有多重传销组织激励机制，集资金之后立即跑路；另一种则是真正的发展趋势买卖业务流程，但因各种原因导致资金链断裂而倒闭或者携带资金跑路。

这两种特征虽然不同，但在外观和运作模式上却有很多共同之处。

首先，创始人和关键团队成员非常隐秘。统计分析发现，去年七成跑路的交易所在互联网上都无法搜索到实际的创立者和主要团队成员，一些创始人甚至只会用英文名字对外公开。例如BISS交易所的创始人BMAN和MGEX交易所的创始人johnpodobinski等等。

之前很多跑路的交易所在案发前都找不到幕后操盘手，加上大部分交易所的注册地址都在国外，令众多投资人和消费者无法维权。例如上个月破产倒闭的Coin-dy交易所，跑路后还发了一份公告，称如果有诉讼，公司将在美国华盛顿积极主动诉讼以开曼公司存币周转模式。近九成跑路的交易所都实施过各种各样的存币周转骗局，即交易所自行发行平台币，欺骗客户用主流币去获得平台币，所谓变相增加财产N倍、高年化锁单周转，同时创造假象促进比特币价格拉涨之后又突然跑路。例如MGEX交易所进行的挖币部族、Bitgogo的锁币方案和IEOX计划等都属于这种情况。

第三，廉价主流币募集。廉价募集代币通常是交易所依据传统IT行业的砸钱拓客方式，参考IEO进行操作，也称“非土豪折扣”。制定这种模式之后，很快被许多山寨交易所发展成为空手套白狼的方式。例如SOXEX交易所在去年7月进行了五折申购BTC、积放平台币申购，10天内就吸收了超过22亿人民币的总计订金，最后一轮平台币申购还没开始就宣布停网跑路。

第四，传销组织式鼓励管理模式。客户是交易所的“创业投资者的衣食父母”，几乎所有交易所都会发布“引流佣金”鼓励管理体系，但是在去年跑路的交易所中，有相当一部分交易所立即使用了传销组织式的鼓励管理模式。其中最常见的是奥通启元交易所，根据“买卖挖币释放出来提成”的传销组织模式，在短短的2个月内招募了30多万元VIP会员。

第五，许多发布传销组织币和空气币等新项目。在去年宇治抹茶和BiKi等二线交易所利用模式币和共震币快速裂变之后，许多二三四线交易所盲目跟风，上线很多传销组织币和网络投资平台等新项目，协同新项目方对客户进行忽悠，然而很多传销组织币泡沫最终都被揭穿，模式币和共震币等模式全部破产，客户遭受严重的打击，这个阶段的交易所也大都相继跑路。

盲目跟风“自主创新”模式，早就注定无法长久。

作为币市食物链最顶层的掠食者，加密货

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