时间:2023-06-21|浏览:171
该机构的数据显示,2022年有价值17亿美元的加密资产被盗,其中97%来自DeFi协议。这其中主要是因为两起令人震惊的盗窃案:3月底,Ronin跨链桥被攻击,6亿美元的加密资产被盗;2月,跨链协议Wormhole被攻击,3.2亿美元失窃。据该报告概述,截至2022年,超过8.4亿美元被盗资金流向了与朝鲜有关的黑客。
除了黑客攻击,通过DeFi进行的洗钱活动在过去几年中也持续增长,DeFi协议吸收了69%与犯罪活动相关的加密资产。Chainalysis以臭名昭著的、与朝鲜有关的黑客组织LazarusGroup为例,该组织去年通过多种协议清洗了价值9100万美元的加密资产,他们将被盗的加密资产兑换成ETH和BTC,然后转移到中心化交易所套现。
Chainalysis认为,大多数DeFi协议有“允许用户将一种代币换成另一种”的功能,而在这些协议上追踪资产移动存在难度,且大多数DeFi项目缺乏KYC要求,这些特征使得它们对犯罪分子更具吸引力。
朝鲜黑客从DeFi中吸走了8.4亿美元。
区块链数据分析机构Chainalysis在《盗窃、洗钱和NFT市场操纵凸显安全与合规在Web3中的重要性》报告的预览博客中总结,DeFi协议是黑客攻击的首选目标。
DeFi(Decentralized Finance)一般指构建在区块链网络上的去中心化金融协议,旨在利用区块链的价值传输功能、透明化等特征构建诸如银行、货币基金、金融产品及服务等传统金融场景及应用,这些协议中存储和流通着大量的加密资产。
Chainalysis指出,从2020年初以来,在所有加密货币平台被盗的资金中,DeFi协议所占的份额不断增长,并在2021年损失了绝大多数的被盗资金。截至5月1日,2022年被盗的16.8亿美元加密资产中,DeFi协议占到了97%。
特别是在针对RoninBridge和WormholeNetwork的两起有关DeFi的黑客攻击中,失窃的加密资产价值在2022年第一季度达到了有史以来的最高水平。
更糟糕的是,从DeFi协议中窃取的大部分加密资产都流向了与朝鲜有关的黑客组织,特别是在2022年。Chainalysis列出的数据表明,进入2022年,朝鲜黑客的加密资产盗窃金额达到了迄今为止最大的一年,超过8.4亿美元,且完全基于对DeFi协议的黑客攻击(朝鲜黑客可能对DeFi协议和集中式服务等其他黑客行为负责)。
利用DeFi进行洗钱的活动在增加。
Chainalysis在报告的预览博客中表示,洗钱是另一个严重的问题。在过去两年中,从非法地址发送到加密资产服务机构的资金中,DeFi的占比越来越大,到了2022年,DeFi协议已成为非法资金的最大接收者,在与犯罪活动相关的地址发送的所有资金中占比69%,而2021年全年,这一比例仅为19%。
Chainalysis分析了原因:DeFi协议允许用户进行一种加密货币对另一种加密货币的交易,这可能会使跟踪资金流动变得更加复杂,因为与中心化服务不同,许多DeFi协议无需从用户那里获取KYC信息,这使得它们对犯罪分子更具吸引力。
在对洗钱的数据追踪与研究中,Chainalysis同样发现了朝鲜黑客的身影。
该机构拿出了2021年的案例称,当时臭名昭著的LazarusGroup在从中心化交易所窃取了价值超过9100万美元的加密资产后,使用了几种DeFi协议来洗钱。
Chainalysis指出,黑客最初窃取了各种ERC-20代币,然后使用各种DeFi协议将这些代币换成以太坊;黑客继续将以太坊(ETH)发送到混币器,然后使用DeFi协议再次交换它们,这次换成了比特币(BTC),然后将BTC转移到几个中心化交易所以清算并接收现金。这只是黑客如何滥用DeFi协议进行洗钱的一个例子。
根据Chainalysis给出的整体数据,过去三年中,非法活动原本已成为整个加密资产生态系统中不太突出的部分,但DeFi似乎正在经历与加密资产领域早期一样的成长阵痛,两年来,在DeFi市场中存在的非法活动有所增加。该机构在博客文章中指出,这些非法活动体现了安全和合规在Web3发展中的重要性,与该技术相关的行业运营商需要努力消除这种滥用行为,有时需要公共部门帮助,以便新用户可以放心地采用该技术并且使行业继续发展。(火星财经)