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币圈灰色生意频现:中间商涉洗钱可望被制止

时间:2023-07-01|浏览:187

美联储加息后,比特币价格上涨,但风险仍然存在。除了带单老师通过拉新返佣获利之外,币圈商户也引起了关注。这些商户通过收购和销售稳定币USDT来赚取差价,从而实现盈利。然而,许多人认为,币圈商户的做法实际上是在违法边缘行走,一旦卷入洗钱犯罪或非法金融活动,将面临法律严惩。

币圈商户的交易模式属于非法金融活动。他们通过交易虚拟货币USDT赚取差价,而这种行为被监管部门明确禁止。这些商户的行为构成犯罪,一旦被发现,将面临法律责任。

在虚拟货币交易过程中,币圈商户容易卷入洗钱风波中。他们必须严格遵守相关支付渠道的审核要求,确保交易资金的来源合法。一旦涉及到非法交易,商户的账户将被冻结,并可能涉嫌洗钱罪。

币圈商户的交易活动更为隐密,C2C交易模式处于灰色地带,为炒币活动提供便利。然而,根据央行的要求,任何金融机构和非银行支付机构都不得为虚拟货币提供账户开立、交易等服务。虚拟货币交易不受法律保护,交易双方如果出现违约等行为,无法依法维护自身权益。

目前,我国对虚拟货币交易持反对态度,监管部门对币圈商户的行为持严厉态度。投资者应该提高风险意识,避免损失,并了解法律风险。

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