时间:2023-07-05|浏览:226
这起巨额被盗比特币案件引起了业界的广泛关注。根据欧科云链链上天眼Pro2.0的链路分析,2月1日,美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt收到了一笔巨额资金,这笔资金被确认为此次案件的追回款项。
根据美国司法部公布的文件,通过控制Lichtenstein的云盘账号,执法部门获得了2000多个钱包地址和相应的私钥文件。文件显示,自2017年1月以来,被盗资金经过多次洗币、混币和转移,目前已有大约2.5万枚比特币被转移出来,其中一部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户。
在嫌疑人被扣押时,他们已经花费了数百万美元,但这只是所盗款项的一小部分。据了解,两名嫌疑人被控共谋洗钱,最高可判20年监禁,被控诈骗罪最高可判5年监禁。
加密货币并不是犯罪分子的安全港,真正的发展之道在于技术的善用。区块链技术一直以来以其“可溯源、不可篡改”的特点而被广泛认可,被认为在风险管理框架内是绝对安全的。然而,近年来频繁发生的链上加密资产被盗事件表明,这一技术也存在风险。据相关研究数据报告显示,仅在2021年,国内就有5000余起虚拟货币相关案件判决。除了最近追回的近9.4万枚被盗比特币的案件之外,像AssangeDAO和“蜜罐”骗局等热门案件也引起了关注。
最近,BSC链上发现了一个假冒的AssangeDAO代币JUSTICE(地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf),实际上是一个“蜜罐”骗局。这种骗局通过发送包含隐藏陷阱的合约,让用户将注意力放在可见的弱点上,误以为可以获得较大的收益,忽略了合约中存在第二个弱点的迹象。事实上,被忽视的弱点使受害者最终无法收回现金,只有骗局的创建者(攻击者)可以收回。
各种多样化且不断进化的骗局让人们1.更强大和丰富的地址标签系统,可以帮助侦查人员快速找到有用的线索;2.7*24小时实时监控体系,早发现、早监控、早溯源;3.智能化分析研判,通过地址画像和交易特征识别,可以快速得出地址的具体结论和作用;4.一站式调证服务,集成全球主流的虚拟货币交易所和钱包服务商,实现对交易所调证材料的智能分析,避免人工介入导致的案情泄露问题,分析结论准确具体。
近年来,在政策利好的背景下,区块链技术一直以良好的势头发展。因此,国内的一些知名企业始终致力于创新区块链技术,为行业发展贡献力量。然而,在美好前景的同时,也不可避免地面临一些挑战。犯罪分子将区块链技术视为洗钱走私、逃避法律制裁的工具,差点让区块链的价值失去光彩。
无论是行业内的人还是外界的人,都需要明确一点:区块链技术和加密货币并不是犯罪分子的安全港。我们应该赋予新兴科技一种情怀,将技术用于善良,协助严厉打击新型犯罪,这才是技术创新和长期发展的道路。欧科云链链上天眼Pro2.0将继续提供链上数据监测服务,保护链上的安全。(来源:鞭牛士)