炒币新手受挫：捡芝麻丢西瓜摔个趔趄

2021年11月，刘琪逸通过“币友李先生”认识了赵家朗，两人都从事加密货币交易。赵家朗自称是香港一家金融公司的业务经理。由于近年来加密货币市场非常热门，加密货币持续升值，与比特币相对应的“稳定币”泰达币（USDT）成为了该公司的主要投资目标。

刘琪逸在加密货币交易方面有多年的经验，对泰达币非常了解。泰达币是一种虚拟货币，号称存储在外汇储备账户中，并得到法定货币美元的支持。它实现了与美元的1：1对等挂钩和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为一种保值的“2.0交易货币”。

据赵家朗等人介绍，由于比特币的持续升值导致“币圈”的牛市，大量交易需要使用泰达币并进行囤积和炒作。为了实现这个计划，他们需要一些专业的“炒手”来操作。因此，他们找到了刘琪逸。

泰达币的开发公司注册地就在香港，那里也有很多资本大鳄从事加密货币交易。眼见可以与大公司合作，刘琪逸很快就与赵家朗达成了“代购”协议。

根据协议，刘琪逸使用加密货币交易权威网站火币网的每日交易价格帮助赵家朗代为购买泰达币，完成交易后收取千分之三的交易手续费。为了交易安全，刘琪逸和赵家朗特别制定了交易规则：采用“线上转账加密货币 - 现场核对确认 - 银行转账付款”的模式。也就是说，刘琪逸通过WBF钱包向对方钱包转移泰达币，双方在现场确认后再通过银行转账支付购买款项。赵家朗表示，公司为了避免监管问题，只能使用WBF平台的钱包，当时刘琪逸并没有在意。

最初，交易情况一直很正常。11月13日，第一笔价值199万元的30万个泰达币顺利完成交易，刘琪逸获得了首笔服务费。之后的10多天里，双方又完成了3次每笔价值70万元的交易。

然而，2021年12月3日，当刘琪逸再次按照约定向赵家朗提供的WBF钱包转移价值700万元的110万个泰达币时，交易出现了问题。

交易当天，由于有事无法亲自前往深圳与赵家朗现场确认交易，刘琪逸委托了“币友李先生”去完成交易。然而，刘琪逸在将110万个泰达币转入赵家朗的虚拟钱包后，再也没有收到像之前一样的服务费，赵家朗和币友李先生也无法联系。

价值700万元的110万个泰达币被骗走，刘琪逸第一时间报警。

实际上，根本不存在所谓的香港“大老板”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。赵家朗以购买加密货币的名义进行诈骗。他和刘琪逸是通过特意设计的欺骗计划相识的。赵家朗等人将刘琪逸作为诈骗目标，事先签订了代购协议，承诺支付千分之三的交易服务费。在成功完成几次交易之后，他们要求刘琪逸加快交易进度，以达到1000万个交易量的目标。最终，他们以一笔最大金额的交易为目标，直接骗走款项。所使用的交易平台也是为了实施诈骗而设立的黑平台。刘琪逸的所有资金都通过境外加密交易所进行了多次混淆和套现。赵家朗和币友李先生的身份也都是假的，追回资金的希望渺茫。

来源：区块天眼

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