CFTC对TexasMan收取390万美元的加密欺诈费

周三宣布，这位德克萨斯男子已经索取并挪用了超过390万美元。该机构详细说明，被指控的肇事者至少自2020年9月以来一直在实施该计划。他设法从至少61名客户那里筹集了资金，并保证管理他们在外汇（外汇）和加密货币投资方面的定制交易组合。

“被告没有在管理账户中交易客户的资金；相反，他们为了Tinoco的个人利益挪用了资金，或者以类似于庞氏骗局的方式支付他们向客户报告的虚假‘利润，”CFTC称。

该计划的策划者使用了多种渠道，包括KiKit平台，向弱势投资者募集资金。“绝大多数客户的资金都用于支付Tinoco的个人开支，例如旅行费用，包括包租私人飞机、租豪宅和汽车、租赁豪华汽车以及购买房地产，”该机构添加。

CFTC现在正在为欺诈和非法所得的所有受害者寻求赔偿，以及民事罚款。此外，它还提出了对Tinoco的永久交易和注册禁令，以及对进一步违反法规的永久禁令。

一位美国法官已于10月13日签署限制令，冻结了被告控制的资产。此外，他还下令保存记录并任命了一名临时接管人。

尽管CFTC积极监控市场，但仍有几名欺诈者设法实施欺诈性投资计划。本月早些时候，该机构对北卡罗来纳州的一系列公司采取了行动，这些公司通过外汇投资计划欺骗了大约94名客户，金额约为105万美元。

来源:区块天眼

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