时间：2023-07-12|浏览：180
各国政策法规规定，所有交易所都必须进行KYC身份认证，以防洗钱、赌博、诈骗等违法犯罪行为。目前，某宝平台的海外公司注册代理机构开始大量承接币民的KYC业务，主要通过注册英国、美国、BVI英属维尔京群岛、开曼等地的公司，实现以公司身份进行炒币的目的。
虽然这种方式规避了各大交易所清退大陆身份用户的要求，但可能存在很大的法律风险。首先，海外公司无法亲自管理，可能导致许多运营层面的风险问题，注销也会很麻烦，不明白的注销方式可能导致大量负债产生。其次，代理机构也有鱼龙混杂的情况，不法分子经常混迹其中，如果公司被用于其他非法活动，也很容易受到牵连。
即使没有这些问题，海外公司交易也不能有效地避免法律风险。根据法律的属地管辖原则，只要币民在境内参与炒币，即使以海外公司身份，只要达到违法程度，仍然可能受罚。即使在海外，只要是中国国籍身份，根据属人管辖原则，也可能被处罚。
因此，建议大家投资需谨慎，了解最新的政策法规，并仔细审查想要参与的项目。
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