时间：2023-07-13|浏览：230
2021年，深圳罗湖警方接到某银行的举报，一名叫做贾某的男子，正在该银行办理业务，而他的银行卡涉及违法行为被相关部门冻结。深圳罗湖警方立即出动将贾某抓获，随即展开调查，一个专门帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队逐渐浮出水面。
起初，贾某的好友王某鑫称自己最近要投资一种虚拟货币，但自己的银行卡不能用了，需要借一下贾某的银行卡来进行转账。出于对好友的信任，贾某决定出借银行卡。2020年年底的某一天，贾某被好友王某鑫带到深圳市罗湖区某酒店。房间里，陆某、沈某军等人已等候多时。
在陆某的指挥下，王某鑫快速地给贾某的银行卡拍了张照片，几乎在同一时间，就有钱转进贾某的账户。随后王某鑫拿出另一个银行账户的照片，让贾某在手机上操作，把刚收到的钱转到这账户里。那天贾某一共操作了6笔，金额共11万9千多元。
案件中，王某鑫及其犯罪团队，主要是利用网络来实施诈骗，贾某则是通过租借自己的银行卡，为他们提供了支付、结算的一个帮助，涉
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