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防范措施不及,“神奇币”难以阻挡

时间:2023-07-13|浏览:175

安徽省安庆市公安局近日破获一起特大网络传销案,涉及金额超过2亿元。犯罪嫌疑人利用数字货币的概念,以虚拟数字货币增值服务为幌子进行传销活动。近年来,类似案件在全国多地频发,网络传销新动向值得警惕。

该传销团伙称其虚拟货币为“熊猫金元”,自称“国币”,并声称利用“天河二号”运算机进行运算。该团伙通过微信群发展会员,新会员需缴纳168元入门费,并需要分享人确认,才能成为会员。会员按照级别分为不同档次,按照一定比例投资或发展下线后,网站会根据级别返还“熊猫种子”给会员,用于兑换“熊猫金元”。

然而,警方介绍,“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被犯罪嫌疑人操作控制。该平台在全国12个省市招募会员近2000人,涉案金额超过2亿元。目前,包括主犯孙某保在内的8名犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

近年来,网络传销日益复杂化。利用虚拟币区块链等时髦概念,吸引公众投资并发展人员加入,扩充资金池。传销活动从线下向线上转变,使用社交软件和短视频平台进行传播,支付方式逐渐从银行卡和第三方支付向虚拟币支付转移,逃避公安机关打击。参与传销的人员呈现年轻化趋势,包括高学历人员和公职人员。此外,不法分子还搬出一些高大上的概念,使传销更加难以辨别。

要打击网络传销,相关部门需要加强协调,建立信息互通会商制度,实行全量全域管控。借助互联网公司技术优势,利用大数据建立网络传销监测搜索模型,实现更精准、有价值的线上预警。同时,要对网络传销进行及时的司法和行政打击,加大对涉传网站的监管力度,切断网络传销传播途径。通过宣传教育,揭露网络传销的本质和典型案例,提高公众对传销的辨别能力。

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