揭露传销币：揭秘其8大骗局！

传销币就是币圈骗局的一个经典模式，头目往往鼓吹小投资高回报，拉人头坐享提成等种种手段诱骗后来者。一旦资金链断裂，最终传销币只有一个结局——崩盘跑路。

杨超与杨超越，名字仅仅相差一个字，但是人生道路却大相径庭。前者是OKcoin“敌敌畏”事件的当事人，后者是被人供奉在朋友圈的锦鲤。

杨超在今年5月央视财经频道播出的《聚焦代币市场乱象》栏目中现身说法，被个人注释称为“虚拟货币投资者”。这个身份比敌敌畏事件的当事人听起来要好多了。

杨超说他在OKcoin和OKex上损失总计超过1100万元。四个月后，又有大批维权者跳出来控诉OKex平台“拔网线”爆仓，其中一位年轻女子爆料称自己因虚拟货币亏损了1.2亿元。

经济下行，消费降级，原以为贫穷是大多数人的事。但是当币圈爆发的时候，才意识到有钱人还真不少，而且这些有钱人还和别人不一样。

传销币是利用比特币、区块链等新概念和传销活动的传统手法结合起来的。他们将一个没有实际价值的概念伪装成前景可期、有丰富应用场景的技术产品，以高回报吸引投资者购买。

虽然传销币披上了新技术的外衣，但是其实和传统的传销手法非常相似。我们试着去解剖骗子的套路，发现了一些蛛丝马迹。

第一，高亢式的口号。传销币往往会有一个富有雄心壮志、能激发群情激昂并击中人们兴趣的口号，比如“共建均富社区”、“保护文化作品的版权”、“共建美好社区自治”等等。

第二，国外注册空壳公司。项目头目在国内或国外注册成立空壳公司或交易所，利用区块链技术的名义，自行造币（即发放平台币）。当然这些平台币没有任何区块链技术含量，也没有流通价值。

第三，夸大收益来吸引投资者。这些骗子声称能够获得100%的收益，用“只涨不跌”、“稳赚不赔”、“躺着赚钱”、“赢了会所嫩模”、“实现财务自由”等迷惑人眼的词语来宣传。一旦骗取了钱财，立刻进行大规模收割，采取断崖式交易、交易所断网爆仓等手段，最终呈现了史诗级的异常交易曲线。

第四，包装套路两不误。他们购买代写白皮书的服务，建立一个高大上的官网，而且官网必须是英文的，还有多种语言可选。产品相关信息多在微信社群内传播，拥有多个社群，一个人分设几个角色，自吹自擂迷惑用户，洗脑效果非常大。

第五，交易数据不透明。传销币的代码不开源，多数采用中心化的记账方式，交易数据无法查询，不透明。

第六，自建平台进行交易。他们并不是通过以太坊的智能合约发布，也没有在正规的数字货币交易平台上进行交易，而是通过自己建立的平台。自建网站是最常见的形式，也有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

第七，各行各业都发币。一些传销币声称发币是为了建设世界级项目，或者是为了建设慈善平台、慈善基金。传销币通常还会利用与商城、环保、公益、游戏等行业相关的名义来获取信任。

第八，提现交钱。提现时常常会面临各种障碍，最常见的是需要继续“拉人头”才能提现。还有一些限制，比如规定一段时间内不能提现、提现需要扣除高额手续费、提现金额不可超过总金额的一定比例等等。

在投资数字货币时，投资者应该优先选择正规的交易平台，并且不要有一夜暴富的幻想。对于那些要求拉下线才能提现或者分红的，很有可能是币圈骗局，建议远离。

来源：福州网警