币安调查/警告：原因与应对

1. 对于币安的调查正在逐步深入

根据彭博社5月13日的报道，美国司法部和税务局针对币安开展洗钱和逃税方面的调查。这意味着美国对于币安的调查正在走向更深入的阶段。由于币安并不注册于美国，且运营者并非美国人，美国政府机构需要通过其他国家获得币安的相关信息。币安创始人赵长鹏为加拿大人，而身在新加坡，币安的商标由其注册于开曼群岛的Binance Holdings Limited名下。此前币安将办公地点从中国搬到了日本，因此日本也掌握了币安的信息。随着美国政府机构调查的深入，可能会有更多国家意识到币安正在本国运营，因此发出相应的警告。

2. 各国监管开始重视

泰国SEC于2018年推出了Digital Asset Businesses B.E.2561(2018)法案以监管加密货币行业。今年4月份，泰国SEC向币安发出警告，称其在未按照法案要求注册的情况下向泰国用户提供服务。币安未回应该警告，因此三个月后泰国SEC对其提起了刑事诉讼。此前英国也对币安发出警告，如果币安继续不回应，英国也可能对其提起诉讼。由于币安向全球用户提供服务，难以符合大多数国家的监管要求，因此未来可能会有更多警告和诉讼出现。

3. 币安向何处去？

币安已经实现了去中心化办公的无总部状态，增加了监管的难度，但并不能完全避开监管。在解决合规问题之前，币安可能会像追逐丰水的矿工一样在全球“迁徙”。可以想象，随着越来越多的国家加入警告和诉讼的行列，虽然他们可能没有跨国执法的能力，但协力执法的可能性正在逐步增大，对于币安来说，合规风险始终存在且不可忽视。

4. 币安的多手准备

币安早已预计到类似情况的出现甚至更糟的情况，例如接受了新加坡国有资本淡马锡旗下的投资。因此，新加坡在对币安的调查方面表现得比较温和，仅表示会“酌情进行调查”。币安还采取了DeFi化战略，例如Bybit将利润注入BitDAO，币安拥有BSC与Pancake等强大的DeFi体系。

由于中心化交易所的策略正在发生变化，币安面临的合规问题可能会越来越复杂。无论币安选择在哪个国家进行运营，都需要面对该国的法律和监管要求，而这可能对其业务产生重大影响。

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