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央行上海总部持续防范ICO和虚拟货币风险

时间:2023-07-26|浏览:186

近年来,虚拟货币投机炒作盛行,导致价格波动大,给经济金融和社会秩序带来了严重扰乱。ICO融资存在鱼龙混杂的情况,实质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪行为。

为了维护金融稳定,去年开始,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组决定清理整顿ICO和虚拟货币交易场所。他们发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,旨在及时控制相关风险的蔓延。经过整治,国内虚拟货币交易在全球市场份额由最初的90%以上降至不到5%。这有效避免了去年下半年全球虚拟货币价格的大起大落,保护了我国金融市场,得到了社会各界的高度认可。

然而,在互联网时代,非法金融活动隐蔽且多变。最近,我们发现境内外的ICO和虚拟货币交易出现了新情况。首先是虚拟货币交易平台“出海”,即原本在国内运营的一些平台搬到海外注册,但继续向国内用户提供交易服务。其次是出现了各种新形式的ICO,如IFO、IEO等,或以共享经济为名义进行虚拟货币炒作。

针对上述新情况,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组采取了一系列措施。首先,加强对124家设在境外但向国内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,并实施封堵。其次,从支付结算方面入手持续清理整顿,指导支付机构加强风险管理和客户识别,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。目前,已关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。第三,紧密监测ICO和各种新形式,并加强研判和早期防范,向市场传递明确的监管信号。此外,还加强了对境内ICO和虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处理,永久封停了一些发布ICO和虚拟货币交易信息的公众号。

在此我们提醒广大消费者和投资者,要增强风险防范意识,不要盲目跟风炒作。如果发现任何形式的ICO以及通过境外服务器继续面向国内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人,可向相关监管部门举报,涉嫌违法犯罪的可向公安机关报案。

来源:金融界网站

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