时间:2023-07-27|浏览:173
6月21日,人民银行官网发文称,已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝中国等部分银行和支付机构。
人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险。央行明确指出要完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。
随后,工商银行、建设银行、中国邮政、建设银行、兴业银行、支付宝等机构接连发布《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。种种迹象或表明,针对虚拟货币炒作,监管已严阵以待。