比特币投资：跨境“杀猪盘”犯罪集团警示

具体来说，被害人蕾蕾是某公司的高管。她在2020年9月通过一款社交软件认识了一个叫小思的人，两人很快建立了恋爱关系。在2020年10月，小思向蕾蕾介绍了一个可靠的投资平台，声称了解平台的规律和漏洞，可以看到过去几天的数据。受到小思的诱导，蕾蕾下载并注册了“江合资本”APP，开始进行比特币的投资交易。

开始时，蕾蕾只投入了500元，两天后就顺利提现579元。随后，她分别投入1500元和5万元，几天的时间内又分别提现1668元和6.3万元。这样的高回报让蕾蕾非常高兴，并对小思产生了很大的信任，于是不断增加投资金额。直到当月底，蕾蕾试图一次性提现全部投资款，才发现系统提示需要缴纳高额个税，她才意识到自己被骗了，并报警。

经过警方的调查，发现这个诈骗团伙正在柬埔寨活动。他们通过虚假身份伪造聊天内容，建立信任关系，然后诱骗被害人在虚假平台进行投资或赌博。通过修改后台数据，让被害人误以为自己的资金亏损。该团伙涉及的诈骗平台有“金亿国际”（赌博彩票类）和“江合资本”（投资类）。

这个团伙的成员使用老乡介绍的方式招募业务员，并在柬埔寨集结后，收走他们的护照。经过简单的培训后，这些业务员就开始在境内外的社交软件上添加好友，并伪装成单身多金的人物，与被害人迅速发展关系，获取信任。之后，他们会诱骗被害人在虚假平台进行投资或赌博，并通过修改后台数据等手段骗取被害人的钱款。

他们的作案手法是先让被害人赚一点钱，然后让他们继续投资，直到被害人没有钱可投或发现被骗。被告人对自己从事诈骗行为的明知态度也体现在他们的高额提成比例上。被告人中的“小思”是这个团伙中的一位成员，他们共同非法获利了数十万元。

经过统计，这个团伙涉案的金额高达200余万元，被害人遍布全国各地。目前，检察机关已对这7名被告人以诈骗罪提起了公诉。检察官提醒大家，在网络交友和投资理财方面要保持警惕，选择正规的渠道和平台，切莫轻信高额回报的诱惑，以免落入犯罪分子的圈套。无论何时何地，都要牢记不购买、不转账、不汇款的原则。

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