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泸州警方打击五行币传销,摧毁致富梦团伙

时间:2023-08-05|浏览:177

泸县公安局根据农行泸州分行的反洗钱监测报告,成功破获了一个在泸州地区活动的“五行币”传销犯罪团伙。泸州警方及时将线索上报,为阻止“五行币”传销在其他地区蔓延作出贡献。泸县法院对主要犯罪嫌疑人进行了判决,分别判处有期徒刑以及罚款。农行泸州分行发现,客户胥某奎账户的交易异常,特征为“分散转入集中转出或集中转入分散转出”。经过调查,农行将其列为重点监控对象。泸县公安局收到胥某奎的可疑交易报告后,立即成立专案组展开调查,并取得了重大突破,逮捕了犯罪嫌疑人胥某奎和李某明。专案组兵分多路展开取证工作,通过协助抓捕和搜查,最终将传销团伙的上线、下线和交易记录等相关情况搞清楚。专案组还进行了维稳工作,对“五行币”参与者进行法律宣传,并成功将案件移送给检察院审查起诉。这次案件的侦破有力地打击和震慑了违法犯罪行为,维护了经济社会秩序。

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