时间:2023-08-09|浏览:202
今天要讲的是一个投资者,在"bitmex"交易所利用杀猪盘的欺诈手法每日在短时间内获得百万的收益,然而最后不能提现。
事情要从茅女士上周在刷微信朋友圈时开始说起。她的好友列表中有个名叫"丽丽"的人,经常晒出帮助客户赚大钱的记录。茅女士看了感到非常动心。8月12日晚,茅女士向"丽丽"请教赚钱方法。热心的"丽丽"介绍了买涨买跌的货币买卖,并强调只要按照她的指导进行交易就一定能赚钱。
怀着试一试的心态,茅女士下载了"丽丽"推荐的"BitMEX"APP。8月13日一大早,热情的"丽丽"就叫茅女士开始赚钱。在"丽丽"的指导下,茅女士联系了APP的在线客服,按客服要求转账了3万元到指定的银行账户。当天,在客服的指引下,她买涨买跌赚了31万多。茅女士因此体会到赚钱的甜头,于是8月14日,她再次按客服要求转账7万元。经过一个上午的操作,到11点半,茅女士的账户里已经有了119万多。
8月14日下午,茅女士决定提取一部分资金。她按照"丽丽"的指导进行操作,然而一天过去了,她发现自己的提现请求被拒绝了。客服声称茅女士的账号输入错误,要求她支付10%的风险金才能提现。茅女士急忙联系了"丽丽","丽丽"表示可以帮茅女士充值5万元,让茅女士再支付剩下的7万元。茅女士在未多加考虑之下,转账了7万元到"丽丽"提供的另一个银行账户。
然而,事情还没有结束。客服联系茅女士称,由于转账时没有备注,茅女士需要再次转账119,296元。茅女士再次联系"丽丽","丽丽"大方地表示可以帮茅女士转5万元,剩下的茅女士自己解决。茅女士认为"丽丽"真的非常好意,因此很快又向指定银行账户转了6万多。这次,客服终于表示可以提现了。然而,茅女士遭遇了新问题:"信用分不够"。客服声称茅女士需要充值20万元以使信用分数达到100分才能提现。茅女士终于意识到这个APP存在问题,她近240万元已经落入骗子手中。茅女士无奈之下,立即向牌头派出所报警求助。目前,警方正在加紧侦办此案件。
以上内容来自诸暨警方,当然,本文中的Bitmex只是一个山寨货。
这种骗局我们已经见怪不怪了,典型的杀猪盘。首先在朋友圈树立一个无敌形象,每天赚成千上万,待获得你的信任之后就开始实施欺诈。目前我在朋友圈看到了很多宣传所谓的forsage项目的信息,声称每天睡醒就能捡到几十个甚至几百个以太币,这是天上掉下来的馅饼吗?
还是那句话,当暴富的机会降临在你头上之时,思考一下,根据你目前的认知,这些钱真的是你应该赚的吗?如果答案是否定的,那就不要产生白日梦了。
还有很多类似的骗局,之前我们提到的杀猪盘就有很多例子。这些罪犯利用大众的贪婪进行欺诈。
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