火币OTC涉嫌洗钱，最新消息！

嫌疑人落网后向警方交代了他们“洗钱”的过程。首先，他们会将收到的诈骗犯罪分子转入的钱款转入微信或支付宝账户。然后，他们会购买可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来，他们会通过网上私下交易的方式买卖数字货币，并从中抽取佣金。诈骗分子利用数字货币的隐蔽性和境外交易的特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中，从而使警方难以追查。据嫌疑人所述，警方初步发现他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利300多万人民币。

目前，警方已经依法将其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

此前熊大曾爆料称，火币OTC经常传出冻卡情况。实际上，这种情况一直存在，熊大身边的朋友支付宝也曾被封禁。因此，在交易时一定要注意。下面是大量现金卖出的截图，其中是否有黑钱尚不清楚，大家一定要小心，否则会被冻卡。火币员工之前还称火币洗钱多，容易冻结卡，所以现在很多人转向OKex进行交易。

数字货币交易一定要注意规避风险。火币经常传出冻卡的情况，这已经司空见惯了。有很多黑钱和黑户，资金盘、赌博和非法集资的资金都会选择在火币OTC进行。因此，请大家小心，否则日后会为自己带来麻烦。

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