区块链投资骗局揭秘：小心“韭菜收割团队”

日前，淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

【神秘的“股票分析大师”】

2019年8月，小顾莫名被拉进一个炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息，还有一名资深股票分析师“舒龙老师”，每天定时推送直播间链接，讲授炒股课程。小顾自己也炒股，对群内的炒股信息很感兴趣。

“舒龙老师”在直播间讲解股票知识，还告诫大家现在股票行情不好，要谨慎投资，取得大家信任后，适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念，推荐大家下载安装“水晶国际”App。

小顾下载注册后发现，“水晶国际”App是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，于是果断投入资金数万元。该平台里共有五种虚拟货币，小顾第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着“舒龙老师”，小顾不断向平台投入资金，但短短数日之后，就损失了40余万元。

【诱人的“高薪招聘”】

“底薪4000元、月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”2019年7月，小夏看到一条这样的招聘信息，十分心动，便联系了这家招聘公司。对方告诉他，工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，公司负责办签证并报销机票。小夏由香港转机前往柬埔寨，下了飞机，发现同行的有十来个人，他们一起被带到柬埔寨金边市的一个居民楼。

“到了以后感觉工作不正规，我知道这些推荐股票的都是骗人的，但是想要赚钱就留下来了。”小夏一行人大多文化程度不高，也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额3%至5%的高额提成，他选择了留下来。

【完美的“围猎式套路”】

“XX股今天是牛股！关注！”“舒龙老师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……小夏等20余人正式开始“工作”了。

从国内招募过来的人，每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡，小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的“养号”，就是保持微信号的活跃度，避免在国外登录的微信号显示账号异常。

每个组员被要求建立150个微信群，小组长会把各种各样的人拉到群中，微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号，少部分为真实的微信用户（他们称为“客户”）。

每天，一群组员在群里互相吹捧，吸引客户注意，推荐、诱骗客户注册充值。如果有客户发现这是个骗局，这个群就会被解散。

【专业的“韭菜收割团队”】

“打一枪换个地方”是该诈骗团伙惯用伎俩。2019年9月，该诈骗团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行区块链投资诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国“养号”没几日，便被该国警方抓获，至此，一场跨国特大诈骗案浮出水面。

公安部将该案指令江苏省公安厅管辖，江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查。

淮安经济技术开发区检察院经审查发现，这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。2019年7月至9月底，“水王”“东哥”（在逃）等人，经过事先预谋搭建各种虚假投资平台，下设多个代理。他们在柬埔寨金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”App实施诈骗。

经调取“水晶国际”App后台数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王某管理的小组共计骗取69

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