时间:2023-08-18|浏览:166
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)成立于2000年,是加拿大的金融情报单位。它向财政部长汇报工作,并负责议会活动中心。该机构总部位于渥太华,主要职责是收集、分析、评估和披露与加拿大金融行业相关的资料,以保护加拿大的金融稳定和安全。
我们设立了六大咨询中心,分别位于纽约、芝加哥、伦敦、奥克兰、香港和深圳,以确保全球监管牌照信息的技术支持。凭借我们雄厚的实力、良好的口碑和贴心的服务,我们为交易商提供全方位、一站式的综合服务,帮助他们成长。我们提供海外监管牌照的专业申请方案,密切合作于地方当局、律师事务所和其他法律实体,以确保您的公司符合监管要求并获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商还是经纪人,我们都有相应的解决方案。
我们的业务范围包括马来西亚外汇牌照、开曼监管牌照、新西兰数字货币牌照、蒙古国数字货币牌照、塞舌尔牌照、圣文森牌照、离岸金融牌照、FCA监管牌照、新加坡金融牌照、爱沙尼亚MTR、日本FSA金融监管和新回坡基金会数字货币牌照。我们计划申请加拿大MSB牌照,需要满足以下条件:公司必须在加拿大注册,有合法地址和境内银行账户,提供公司的联系电话以及合规专员或股东的背景调查报告。公司需具备适当的业务架构,并拥有一定的数字货币发行资质和良好的财务状况。同时,至少需要有2名负责人员,包括1名董事和1名合规专员。
申请FintracMSB牌照所需提交的材料包括公司的基本资料和税号,股东和董事的详细个人资料(身份证、护照、地址证明和联系电话),办公室地址,服务类型选择,以及列出前12个月内每个月MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过10万加元的列表。此外,还需要提供银行账户信息、合规专员的联系方式和分支机构(如有)的相关信息。
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