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热榜|数十亿套现,操盘手信息曝光!

时间:2023-08-21|浏览:167

之前熊大说过“存币生息”的盘子就是资金盘,无论如何包装,万变不离其中的传销性质。今天可以再加上,任何形式的”刷单“都是诈骗,一定不要为了一点蝇头小利而因小失大。

下面熊大来说下以刷单模式的资金盘”头寸管理“。今天熊大来说下“头寸管理”,说到头寸管理让熊大想到去年得一个项目,某社区联合Q网的搞的火牛计划,“火牛计划”就是一个“保障式交易模式”。“保障式交易模式”说白了就是““保本式交易模式”,就是说你通过火牛计划来买卖社区运营的币,也就是来回买卖,如果赚了你可以提至交易所卖出,亏了,火牛计划会在app给予亏损的投资者补偿。然后亏损者直接提现去Q网变现即可。

“头寸管理”看其模式是不是和火牛计划一样,其实你也可以理解成交易所刷单的升级版,去年交易所刷单跑路有多家,涉案资金都比较大,比如万通启元,牛顿,AZURE交易所九九社区,贝壳国际等。他们有个共同点就是自己刚创立的交易所来做交易刷单。

模式中有个说三方制约,资金在自己账户,所以说不存在交易所跑路。你认为是这样吗?钱在你账户吗?你账户只是数字,交易所一关闭提现,你毛都没有。交易所,社区以及你们操作的代币无非都是操盘手搞出来的,你们去撸他的利息,人家早就瞄准你的本金。

模式

头寸管理操作的交易所是MARK交易所几个不知名的小交易所,这个交易所在没有头寸管理前,谁知道?不知名的一个野鸡交易所说白就是拿你的真金白银去买空气币,需要你做市值维护,可别扯了。野鸡交易所跑路就是一则公告,理由随便编一下,你给我来说说你的资金出入正常呢?

关闭

头寸管理暴雷,多个地区已经立案侦查,在前段时间苏州市公安局就发布了几大社区涉嫌传销公告,要求几大社区投案自首。除了几大社区还有幕后的真正操盘手。

公告

头寸管理已崩,虽说还在拖延时间,但是资金却在大量套现。据受害者称统计,头寸管理涉及的资金达几十亿。下面是受害者统计的钱包地址资金走向。交易所涉及的资金都已被转移到新的钱包地址,11.01再次查询mark资金转移地址:

1PDoJS5KbMm1QPBE9iWBRkAC6cLMzwVeJR,余额从10月23号后,目前仍有1144万usdt未转移。

地址

11.01再次查询罗马资金转移的新钱包地址0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d,尚有1389万usdt和29941个以太未转移。

罗马新地址

查询”灯塔交易所“入金钱包地址:

0x01f16d94a4ebea9d83ac7dc46978243c0a5f5c7a,有57万usdt和553以太坊尚未未转移。

灯塔交易所地址

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