房地产高管涉嫌使用BitMEX/Bybit洗钱

起诉书指出，美国商品期货交易委员会认为BitMEX未经注册批准就为数千名美国用户提供服务，并且BitMEX强调自身的匿名性，不需要进行KYC认证。此外，起诉书还提到BitMEX向受美国制裁的伊朗交易者提供服务，并没有实施反洗钱政策。BitMEX回应称坚决不同意这些指控，并表示将为自己辩护，他们表示从成立以来一直遵守美国法律。

BitMEX的起诉让作者想起国内一家知名地产媒体的爆料。据悉，该媒体爆料称某十强房企集团总裁利用区块链技术，在期货市场进行对冲交易。具体操作方式是将一定数量的加密货币存入不同的交易所账户，并在一个账户开多头，另一个账户开空头的情况下进行交易。当一个账户亏损至零时，关闭另一个账户从而获得盈利。然后将这些币存入Coinbase，并证明这些币来自于上述交易所，然后提现并交税，从而可以进行消费。这篇报道由地产天际爆料，作者是一位长期从事审计工作的人，信息非常详细，似乎是可信的。

文中提到了使用BitMEX和Bybit的核心原因是因为它们不需要进行KYC认证，但它们也不提供现货和法币服务。以BitMEX为例，在2020年8月之前，用户只需提供一个邮箱地址就可以匿名注册交易，无需提供身份信息。BitMEX在2015年的广告宣称无需真实姓名和其他认证。

由于监管压力的增加，BitMEX于今年8月更新了KYC政策，要求所有新增用户必须提供KYC，老用户在2021年2月之前必须更新KYC。根据bitcoin.com的统计，有六家交易所不需要或很少需要KYC，包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然，它们都表示不向美国用户提供服务。

关于该房地产商利用合约交易所洗钱的报道目前还存在一些质疑。例如，无法保证存在黑钱的账户亏钱而另一个账户一定盈利。此外，有人认为这种做法过于复杂，直接混币然后换成BTC，再进行OTC交易换成法币似乎更简单。然而，可能是因为在发达国家监管较为严格，直接操作无法证明资金来源的合规性，因此采取了上述对敲的手法，以方便将资金转移到海外亲属子女等账户。据称Bybit已禁止同一人开设两个账户进行对冲交易，之后可能会加强跨平台账户对敲的风控措施。

BitMEX事件对主流交易所将产生较大的威慑作用，预计主流衍生品交易所将加强KYC政策，而中小型交易所将在这方面占据一定的市场份额。此外，要注意不要漏掉任何一个来自美国的用户。

风险提示：根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请投资者树立正确的投资理念。本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。

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