JPEX交易所诈骗方式大揭密！

这件事情可谓是导致在香港的加密之火还在萌芽的阶段，立马就被迎头浇了一桶透心凉的冷水。

9月13日，香港证监会罕见点名一家虚拟资产平台JPEX，这也是自香港加密新规后，首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。

前段时间香港证监会近期对虚拟资产市场和Web3从业者们发出的《警告：经营手法不当的虚拟资产交易平台》，当时这份警告声明让相当一部分人摸不着头脑，香港证监会到底是在警告谁？

现在我们有了答案：JPEX交易所

对此，就在2023年9月13日，香港证监会通过《关于不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》已经公布了谜底。

据证监会官网内容，JPEX通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

随后JPEX交易所团队直接不忍了，发公告硬杠香港监管会开始，称对香港监管非常失望，会考虑取消牌照申请，声称香港证监会破坏了香港发展加密货币的前景，要负全盘责任。

窝得发？？？？

我看到这侧公告的时候都懵逼了啊？？？

你特娘在干什么？你知道你在干什么吗？？？

更为搞笑的是，尽管嘴巴在硬气怼香港监管会，但是身体却很诚实。

在当日举办的Token2049现场，JPEX展台已然人去楼空销声匿迹，一个展台至少也需1万U的展位费，宁愿舍台跑路，慌不择路跑路。可见嘴巴很硬，身体却是很诚实啊。

之后，事件的走向愈发离奇。

9月14日，一则提现截图疯传多个加密社群。某KOL在JPEX提现1000U后竟只到账1U，手续费高达999U，因而在推特上怒骂其为“野鸡交易所”。J

PEX再度做出回应，将原由归咎于证监会对其的点名批评，称由于该声明“不得已”在14日凌晨调整了USDT手续费。该声明无疑在推特上引起热议，行业谩骂讨论不断。

即使如此，JPEX仍然死性不改。在最近9月18日回应中，JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待。

指出由此引发做市商恶意冻结资金，并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管，其已将涉及理财的交易产品于18日下架。

9月19日据香港警方消息称，在虚拟资产交易平台JPEX案件案情简报会上，香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，JPEX案涉嫌串谋诈骗，利用广告、社交媒体以及不同平台、通过场外兑换店以及网红KOL的宣传，积极向公众推广该平台的服务及产品，标榜“低风险高回报”，从而吸引投资者入局。

警方十分重视此案，并设立热线呼吁怀疑受骗的人士尽快报案，截止昨晚12点，警方已接到1641宗报案，涉案金额达12亿港元，在证监会发出警告后，JPEX仍提高出金上限至999 USDT，变相让用户无法提取资金。昨日警方已逮捕8人，包括场外交易兑换店的店主和负责人。

JPEX的前世今生

据JPEX交易所宣传资料称：JPEX交易所2019年澳洲注册，是香港目前最大的数字货币交易所，总注册量超400万，日交易量50亿左右，主打海外市场，台湾、澳大利亚、香港、日本都有分公司，拥有美国、澳洲、加拿大、立陶宛国家的数字货币金融牌照!

计划2024年上市，3-5年目标亚洲最强、全球前五的数字货币交易所。

根据官网介绍，JPEX自称为“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台，旨在提供安全可靠的国际买币平台，让大家在不同地方都可以安全便利地进行加密货币买卖。”

事实上，早在2022年7月，香港证监会官网定期更新的“无牌公司及可疑网站名单”中，JPEX就被监管机构纳入名单中的“其他”的类别。香港证监会称，该公司“似乎”在其网站中提供虚拟资产相关产品给香港投资者，呼吁投资者若在不受监管的平台上投资，务必格外谨慎。

JPEX交易所的推广团队还在网上宣发和线下推广的时候却宣称自己是2014年成立是一家日本交易所有合作。

搞得日本的这家公司被逼的不得不出公告澄清。

JPX日本交易所亲自下场澄清在2022年的2月8日专门发了一个公告

JPEX作为一个玩的花、路子奇、宣传多的虚拟资产交易平台，其实我早在去年就已经关注到它了。

其实JPEX在早期就基本上确定了三个基本方针：

（1）明星营销，以及全面广告营销

（2）碰瓷式/欺诈式营销

（3）承诺高额分销模式，以及高额利润分红

一切为在短期内打出知名度快速的吸引投资者投资。

一，明星营销，以及全面广告营销

名人营销不难理解，刚被抓的香港网红林某以及香港某男星、女星都曾在JPEX的大量糖衣炮弹下为其站台刷脸，引动用户的“流量”的神经。

JPEX从2020年开始进军香港，在香港的地铁站、巴士站、大厦顶楼大卖广告，并号称为「日本加密货币交易所」，随后也登陆台湾，后续更加大火力通过艺人、网红大肆宣传，大肆敛财。

二，碰瓷式/虚假营销

JPEX最知名的一件事就是2022年初与VISA的“小冲突”事件。

2022年开年，JPEX对外官宣与Simplex（VISA 旗下的一个发卡机构）建立了合作关系，并宣布在第四季度推出VISA卡。

JPEX随后开始疯狂碰瓷VISA，进行大幅推广宣传以图为自己增信。很快，VISA发现了JPEX的不实宣传，并迅速向JPEX发函警告。JPEX迅速道歉后将锅甩到了广告商头上：“不好意思，广告商在乱印宣传物料”。

VISA公司也是澄清，JPEX为了生存，逼得JPEX都开始说是广告商的错误，你不说自己提供的资料问题，还说是人家广告商印错了，这就是够离大谱的了。

当然还有刚刚上面说的碰瓷日本交易所的事件。

虚假监管金融牌照

《香港01》爆料，在多国公司登记处调查后，发现各地注册疑为「人头」登记，平台从2020年注册、2021年开始营运至今，实际负责人、办公地点一直成谜。

JPEX在美国、加拿大、澳洲、立陶宛多国查册，这些公司的董事均为不同人士，同时该交易所的实际负责人和营运地点也从未公开。也就意味着只是随便登记一下，找的网络公司注册而已，没有实际的办公地点和负责人员。

唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。

据禾丰物流显示，JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告，目前所有人员均已搬离。

颇为玩味的是公司撤离后，饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料，不禁让人感叹JPEX镰刀之深，散户、房东，甚至连邻居都不放过。

JPEX宣传自己取得所谓美国金融MSB牌照，但真地搜索JPEX，我目前并没有搜到JPEX拿到美国的金融MSB牌照。

这小机灵鬼玩的真的是花啊，为了搞钱真的是什么都说的出来。

据了解截至8月3日，仅两家虚拟资产交易平台获香港证监会正式发牌，分别为“OSL数字证券有限公司”和“Hash Blockchain Limited”。

三，高额分销模式，以及高额利润分红

为迅速吸引流量

JPEX还推出一系列的高收益回报策略

一，疯狂的45秒合约大战的游戏

二，巨额回报收益理财

三，合伙人制度，以高额佣金招募合伙人

一，疯狂的45秒合约大战的游戏

其次是所谓JPEX自创的一种新玩法，根据JPEX官网宣传：用户屏幕会有一条绿色的向上移动、红色向下移动的波动线，这是市场价格走势线，用户在45秒后，输入下注金额按下“PUMP”或“DUMP”预测45S后该线的升跌，只要猜中走势就能取利，反之失去下注资金，可用比特币或以太坊等虚拟货币下注。

二，巨额回报收益理财

承诺利息高达20%年息，其实这种说多少都可以，只要你信，反正没打算真给你，你看重利息，他看重本金。

三，合伙人制度，以高额佣金招募合伙人

以下是JPEX的推广制度，源自于JPEX推广文案PPT

不仅通过租赁节点获得收益，还可以推广人获取返利收益。

但是你这个年化收益率竟然高达离谱的13倍，交易所的活息理财甚至达到了20%。也就是给它10万，年底给你130万，这是大冤种？还是大傻逼，你以为他是王多鱼？？

这个收益又是巴菲特看了流泪，马斯克看了心碎啊

其实为什么JPEX这样一家谎话连篇的交易所，为何还能持续运营，甚至以“香港最大交易所”为名出现在各大街头小巷？

虚拟货币平台各种广告多到让人无法怀疑真实性，JPEX利用铺天盖地的营销方式突破重围。

也正是因为JPEX投入了巨大的营销成本，配合其足够吸引人的超高投资收益及玩法，吸引了无数来自各地的投资者们蜂拥入局。