时间:2023-11-11|浏览:159
币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng“CZ”Zhao)被CFTC起诉,涉嫌违反联邦法律,未在美国注册币安交易所。该机构周一在芝加哥联邦法院对币安提起诉讼。CFTC援引该机构获得的币安文件称,2020年8月,币安“从衍生品交易中赚取了6300万美元的费用,约16%的账户由币安确定的位于美国的客户持有”。到2021年5月,币安从衍生品交易中获得的月收入增加到11.4亿美元。
CFTC称,该公司的员工还告诉美国客户如何通过虚拟专用网访问该网站,尽管美国的访问表面上因未注册而受阻。CFTC表示,尽管币安、赵和其他高管知道,按照美国法律的要求,在美国招揽客户而没有在美国注册。
币安的管理人员、员工和代理商已经承认,币安平台为潜在的非法活动提供了便利。例如,洗钱报告官员也同意‘我们看到了坏事,但我们闭上了眼睛。
币安发言人在一份声明中表示:“CFTC提出的投诉出乎意料,令人失望,因为我们已经与CFTC合作了两年多。”他们过去两年里进行了大量的投资,以确保他们的平台上没有活跃的美国用户。
消息一出,比特币价格立即下跌,但很快部分回升。CFTC还将币安交易的几种数字资产命名为大宗商品,似乎与SEC将Binance USD和Litecoin命名为大宗商品有所不同。以太币的分类一直是州和联邦监管机构争论的焦点。一个半月前,加密服务提供商Paxos收到了关于其与币安联合发行稳定币的调查通知,并自愿停止了与美元挂钩的代币的铸造。