时间:2023-11-21|浏览:224
首先,根据路透社最新调查报告,全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱“高发地”,目前价值数十亿美元的非法资金已经通过该平台进行洗钱。
其次,防止洗钱操作不止币安,火币现在也要求提供流水明细,这是全世界公认的金融监管规范。
再者,以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例,仅过去一年内,发生过近十次“技术故障”,这导致客户在单位时间内无法交易,只能看着交易价格上下波动,瞬间爆。
综上所述,币安日流水问题在市场上引起关注。但是,火币等其他平台也在对此进行控制。对于交易平台的故障问题,这是一个行业共性的问题,我们需要关注其监管及应对措施来保障我们的财产安全。