[颂歌]加密货币丑闻：俄罗斯寡头被指控在 1500 万英镑的公司股票出售中逃避制裁

受制裁的“俄罗斯寡头”米哈伊尔·克柳金 (Mikhail Klyukin) 因涉嫌出售英国前财政大臣菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 领导的一家加密货币公司价值超过 1500 万英镑的股票而逃避制裁而受到审查。

该交易涉及将资金转移为加密货币，据信是为了规避美国的制裁。

加密货币公司铜技术受到攻击 据《卫报》报道，在入侵乌克兰和美国针对“与弗拉基米尔·普京关系密切的精英”之后，米哈伊尔·克柳金因其在俄罗斯银行 Sovcombank 监事会中的角色而面临制裁。

相关阅读：Ripple 取得监管胜利：正式加入爱尔兰中央银行的 VASP RegisterCopper Technologies 是一家专门从事加密货币投资和交易的数字系统的公司，当拥有该公司 2% 以上股份的 Klyukin 出现在 White 上时，该公司开始感到担忧2022 年 3 月众议院的制裁名单。由于克柳金出现在股东名册上对铜业构成风险，据报道该公司安排了一项旨在将他除名的交易。

作为中间人，Copper 促成将克柳金的股票出售给一位愿意支付超过 1500 万英镑英镑的买家。

Copper 随后将付款转换为加密货币，并将数字资产转移给 Klyukin。

该交易的结构似乎是为了避免违反美国制裁，该制裁禁止美国公民参与或使用美元与受制裁个人打交道。法律专家强调了铜业可能面临的潜在风险，包括如果美国当局意识到其参与了一项使受制裁个人受益的交易。

二级制裁使华盛顿能够惩罚破坏美国制裁的非美国实体，从而可能导致被排除在美国金融体系之外。

使用加密货币进行资金转移可能会进一步加剧局势，因为乔·拜登总统的一项行政命令明确禁止使用数字货币进行欺骗性或结构性交易来规避制裁。 对逃避制裁索赔的审查根据报告，Copper Technologies 坚称其遵守了所有适用的制裁法律均基于外部法律建议。

与克柳金关系密切的消息人士称，他的公司遵守美国的制裁，包括出售铜业股票。

该公司就此事表示：我们仔细考虑了影响，

包括在各个司法管辖区的外部制裁专家顾问的协助下，并得出结论认为该交易符合所有适用的制裁要求。

相关阅读：Shiba Inu Dev Shytoshi Kusama 做出“改变游戏规则”的公告，这就是事实 据报道，2023 年 1 月成为 Copper 董事长的菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 当时并不知道此次股份出售，但后来在审查重大事项时获悉。股东。

Copper倡导的数字资产遭到了英国金融监管机构的质疑，该公司未能获得金融行为监管局的全面批准以及全球加密货币市场的低迷影响了其成长股的价值。1日图显示了加密货币市场总量帽的持续增长。

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