[扎因汗]保加利亚检察官撤销对加密货币的指控

保加利亚加密货币交易不受监管

保加利亚共和国检察官办公室周五宣布，索非亚市检察官办公室已终止对 Nexo 的刑事诉讼。

针对这家加密货币贷款机构的预审程序于去年 9 月 29 日启动，据报道，执法官员正在调查该公司是否涉嫌洗钱和违反制裁规定。

关于未经相应许可开展银行活动，“没有犯罪活动的证据”，公告详细信息，由谷歌翻译。

“此外，没有收集到被告洗钱的证据，也没有收集到税务犯罪或计算机欺诈的证据。”

检察机关表示：

根据已查明的事实情况，监督检查组得出的结论是，没有犯罪证据。

该案将 K. Kanchev、A. Trenchev、K. Metodiev 和 T. Nikolov 列为被告，指控他们参与了 2018 年至 2023 年 1 月期间为营利而组建的有组织犯罪集团。Kanchev 和 Trenchev 还面临从事银行业务的指控未经适当授权的交易。

这些交易涉及通过 Nexo 在线平台进行的美元、英镑和欧元的借贷和存款活动。

调查包括证人访谈、支付账户变动分析、复杂的取证和评估报告以及搜查和扣押等各种调查行动。

尽管获准花费 50 万美元聘请专家，但监督检察官认为没有必要。

保加利亚加密货币的监管状况也极大地影响了检察官的决定。

检察官办公室注意到保加利亚缺乏针对涉及加密资产的服务的具体法律框架，并表示 Nexo 开展的活动不受监管，并且不需要许可证、注册或许可。

“可以得出结论，Nexo 提供的产品不是金融工具。

向客户提供与这些产品相关的服务不属于投资服务的范围。”检察官办公室详细阐述道：

鉴于加密资产目前不属于金融工具，其交易也不受监管。

检察官办公室澄清说，虚拟货币在保加利亚不被视为合法支付手段，其活动也不属于《支付服务和支付系统法》第 4 条的范畴，并指出：“监督检察官得出的结论是，没有犯罪已经发生并终止刑事诉讼。”

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