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[克里斯]台湾加密货币交易所 ACE 创始人因欺诈被捕Crypto Daily

时间:2024-01-05|浏览:305

ACE 加密货币交易所创始人 David Pan 和其他 13 名嫌疑人因欺诈指控被捕。

据报道,警方查获了价值至少 640 万美元的非法所得资产。

据当地媒体报道,台湾加密货币交易所 ACE 创始人 David Pan 因涉嫌欺诈于 1 月 4 日被捕。

另有 13 人被捕

当地媒体

《自由时报》

报道称,台北市警方逮捕了台湾最大加密货币交易所之一的创始人 David Pan 以及其他 13 名嫌疑人。

此次逮捕是在对包括 ACE 总部在内的多个地点进行突袭后进行的。

警方查获了价值约 2 亿新台币(640 万美元)的非法所得。

当局指控嫌疑人通过欺诈性加密货币索赔来欺骗投资者。

ACE 在 X(以前的 Twitter)上发布了更新内容(翻译):

“你可能已经看到新闻了。

ACE在此澄清,该行为是代币项目方的行为,与交易所运营无关。

目前运营正常。

如果您遇到提币问题,可以通过我们的官方渠道咨询。”

报道称,警方称,潘某及其同伙林某在过去三年中利用“虚假广告”欺骗了100多名投资者。

突击搜查期间,警方从林的住所查获了1.1152亿新台币(360万美元)的现金以及价值超过1亿新台币的加密货币。

ACE 与当局合作并将移除有争议的资产

ACE总裁王晨欢及其团队在一份声明中表示:

“关于今天媒体对ACE的报道,是因为2019年上市的部分币种涉及非法活动。

基本上,ACE是以证人的身份配合调查。

有媒体报道称我司员工涉案,该消息不属实。

我们已致函媒体予以纠正。

王晨欢总裁自2012年9月就任总裁以来,一直致力于交易所的合法合规。”

声明进一步表示,陈焕将全力配合调查,并根据台湾法规将争议货币从交易所下架。

ACE是台湾三大加密货币交易平台之一,与MaiCoin、BitoGroup并列。

免责声明:本文仅供参考。

它不提供或旨在用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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