时间:2024-02-11|浏览:264
纽约州政府指控 DCG 给客户和投资者价值 30 亿美元的资产造成损害。
纽约州总检察长办公室在 2 月 9 日晚发布的公告中透露,扩大了针对数字货币集团(DCG)的诉讼范围,将损失扩大至 30 亿美元,几乎是最初估计的三倍。
诉讼进展
2023 年 10 月,纽约州总检察长办公室集体对 DCG、首席执行官 Barry Silbert 及其子公司 Genesis 和 Gemini 提起诉讼,原因是这三者之间存在争议,导致 Genesis 在今年早些时候申请破产。
州当局指控,涉事方精心策划了一项不透明的投资计划,导致包括2.9万名纽约公民在内的23万美国投资者损失10亿美元。
纽约州总检察长 Letitia James 表示:
虽然最初的诉讼重点是参与 Gemini Earn 计划的个人投资者受到的损害,但调查过程揭示了该计划的欺诈性质,影响了投资 DCG 子公司 Genesis 的投资者。
不过,DCG发言人驳斥了针对该公司的最新指控,称纽约州当局是故意煽动公众争议,并重申数字货币集团一直合法经营,并将得到平反。
相关进展中,随着该公司与纽约州总检察长办公室达成和解协议,Genesis 宣布申请破产,但需支付的罚款金额仍不清楚。
2月2日,Genesis还与SEC达成和解,同意支付2100万美元的罚款。
此前,自2022年以来,随着LUNA-UST和FTX的倒闭,DCG和Genesis都陷入了危机。
两人被发现相互进行内部交易,导致 DCG 欠 Genesis 数十亿美元。