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[惠特尼]泰国 SEC 希望吊销 Zipmex 许可证

时间:2024-02-28|浏览:209

泰国证券交易委员会(SEC)提议吊销新加坡交易所Zipmex的数字资产业务牌照。在上周的会议上,SEC董事会通过决议,建议泰国财政部长吊销Zipmex的牌照,因为Zipmex未能遵守泰国法律保持净资本。

美国证券交易委员会补充说,该交易所还存在“不适当且不足的管理结构和人员”。监管机构表示,在财政部吊销其执照之前,Zipmex 仍然是一家注册的泰国企业,必须遵守所有相关法规。 SEC 指出,在有效撤销其许可证后,Zipmex 保留其作为一家有限公司的地位,并享有相应的权利、责任和义务,包括可能受到法律诉讼。该机构进一步命令 Zipmex 在整个过程中向其客户退款。它将运行的时间。

如果任何客户未能在截止日期前领取资产,监管机构将命令交易所在“截止日期后 30 天内”将这些资产存入“可信且安全的系统”。 2 月 1 日,SEC 下令 Zipmex 暂停运营由于“财务状况和运营缺陷”,该东南亚国家的业务受到限制。

它给了交易所两周的时间来补救这一情况,并承诺在满足其条件的情况下允许Zipmex恢复运营。然而,根据SEC的最新通知,该交易所未能满足要求。在暂停服务一周后, SEC 指控 Zipmex 前首席执行官 Akalarp Yimwilai 犯有腐败、欺诈和欺骗罪。

据称,Yimwilai 就将客户的资金从该公司的 Z 钱包转移到海外数字钱包一事做出了欺骗性陈述。 2018 年至 2023 年 11 月期间领导 Zipmex 泰国的 Yimwilai 是否对 Yimwilai 提起刑事指控,目前由泰国司法部办公室决定。省打击犯罪司。观看:数字货币监管和 BSV 区块链的作用 width="562" height="315" frameborder="0" allowedfullscreen="allowfullscreen">区块链新手?

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