okx

尼日利亚在更广泛的监管打击中冻结了 1,100 多个加密货币交易者的银行账户

时间:2024-04-30|浏览:245

尼日利亚的加密货币商人,即在点对点平台上拥有大量交易量的交易者,担心接下来会发生什么,因为该国的法定货币奈拉上周在外汇市场上再次表现疲软。

这些担忧并非杞人忧天。

这是因为根据

DL News

周一看到的法庭文件,尼日利亚反腐败机构经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 冻结了 1,146 名加密货币交易者的银行账户。

加密货币交易员被指控进行外汇诈骗、货币操纵、洗钱和恐怖主义融资。

一家尼日利亚银行通过DL News

看到的一封电子邮件告知其一位客户:

“我们已获悉您参与了加密货币交易。”

受影响的人向

DL News

证实,他是一名加密货币商人,但希望保持匿名。

该银行的通知称:“我们特此请求您向我们提供具有管辖权的法院发出的有效命令,以释放您的资金。”

然而,EFCC 可能会阻止客户尝试取回资金,即使法院命令允许客户这样做。

这是因为 EFCC 下达的命令称,这些账户应被冻结,直到其完成调查。有 90 天的时间得出结论。

自今年年初以来,EFCC 一直是一个跨机构工作组的一部分,该工作组正在调查加密货币交易者涉嫌操纵奈拉价值的行为。

这项调查是从币安开始的,币安被认为对今年早些时候奈拉有史以来最严重的跌幅负有责任。此后,该委员会指控该加密货币交易所及其两名高管洗钱。

现在,随着 EFCC 与点对点交易者的战争升级,它似乎正在将目光转向其他加密货币交易所。

该委员会主席 Ola Olukoyede 上周表示,调查人员发现其他加密货币交易所存在“比币安更严重”的外汇操纵行为。

尼日利亚加密货币交易员对银行账户被冻结并不陌生。

此类行为此前发生在加密货币禁令制度下,该制度禁止商业银行在 2020 年 2 月至 2023 年 12 月期间为交易所和交易者提供服务。

去年 12 月,尼日利亚央行推翻了该命令,并允许商业贷款机构为加密货币交易所和交易商提供服务。

央行上周还表示,不打算重新颁布加密货币禁令。一份据称来自央行的通知指示银行冻结加密货币交易者的账户。然而,该通告是假的。

Osato Avan-Nomayo 是我们驻尼日利亚的 DeFi 记者。他涵盖 DeFi 和科技。要分享有关故事的技巧或信息,请通过 osato@dlnews.com 与他联系。

热点:加密货币 货币交易 银行 交易

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

币圈官网 免费电影 趣玩币 谈股票 数字财经 秒懂域名 爱网站 起名取名网 百悦米 佩佩蛙官网 币圈交流群 代特币圈 宠物丫 兼职信息网 今日黄金 去玩呗SPA 茶百科 币圈ICO官网 金色币圈 數字黃金 黄金行情 二手域名 谷歌留痕 减肥瘦身吧 天天财富 皮卡丘资讯 旅游资讯网 美白没斑啦 培训资讯网 玩合约 元宇宙Web 周公解梦 百科书库 非小号行情 趣开心资讯 借春秋财经 币爸爸 币圈论坛 装修装饰网 聚币网 妈妈知道 借春秋 玩票票财经 宝宝起名
在区块链世界中,智能合约不仅是代码的信任,更是商业的革命。通过了解其在供应链、版权保护等领域的应用,您将真正体验到智能合约的无限可能性
区块链世界GxPiKaQiu.com ©2020-2024版权所有 桂ICP备16002597号-2