区块链分析公司透露人工智能在检测比特币洗钱方面取得的进展

据 CryptoPotato 报道，区块链分析公司 Elliptic 报告了使用人工智能 (AI) 识别比特币洗钱活动的进展。该公司与 MIT-IBM Watson AI 实验室的研究人员合作，发表了一篇详细介绍这项研究的论文。 Elliptic 使用的深度学习模型已成功识别存入加密货币交易所的非法收益、洗钱交易的新模式以及之前未识别的非法钱包。研究结果已被应用于增强公司的产品。

这项研究的数据包括超过 2 亿笔交易，现已公开。这将使社区能够开发新的人工智能方法来检测非法加密货币活动。机器学习模型不是识别犯罪分子进行的交易，而是经过训练来识别“子图”，这些子图本质上是表明比特币洗钱的交易链。这种方法侧重于识别这些子图而不是非法钱包，从而使 Elliptic 能够专注于更广泛的“多跳”洗钱过程，而不是个别犯罪分子的具体链上行为。

Elliptic 通过一家未公开的加密货币交易所测试了这项技术，看看它是否能够检测到洗钱企图。在 52 个以向该交易所存款结尾的预测“洗钱”子图中，该交易所确认有 14 个与被标记的用户相关。平均而言，只有不到万分之一的帐户被标记，这表明该模型的性能强劲。该公司认为，进一步合作和数据共享将是进一步推进这些技术和打击加密资产金融犯罪的关键。

人工智能工具逐渐展现出在分析大量数据集方面的卓越能力，以标记超出人类感知的模式，例如识别比特币经济中的非法资金流动。因此，到 2023 年，风险投资对 Web3 和人工智能初创公司的投资将超过 6.37 亿美元。根据 Nansen 的一份报告，人工智能代理预计将在 2024 年主导区块链领域，以建立更安全、更高效的生态系统。

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