时间：2024-05-07|浏览：217
为牟利他们盯上了虚拟货币,以低买高卖的方式赚取差价!涉案资金流水达上亿元(来自Coinsradar.net)近期,古田县公安局接到银行推送的线索,迅速研判出一个专门通过低买高卖虚拟货币来洗钱的违法犯罪团伙。经过缜密侦查,刑侦大队锁定了嫌疑人,并立即部署开展抓捕行动。2024年4月3日,刑侦大队侦查员兵分两路,一路经过追踪和布控,在广州白云成功抓获1名犯罪嫌疑人;另一路则在古田本地抓获了4名犯罪嫌疑人,现场查获涉案银行卡50余张,现金人民币80余万元。#BTC #内容挖矿 #tradenell 经初步侦查,犯罪嫌疑人林某某从2023年7月份至今,组织并发展汪某、黄某等4人作为下线,在明知他人出售的虚拟货币系非法所得的情况下,先在线下用现金交易向上级“币商”低价收购虚拟币,再到线上平台高价出售,以赚取其中差价的方式进行非法牟利,其非法获利高达上百万元,涉案资金流水达上亿元,目前案件在进一步侦办中。?关注我!获得更多资讯噢~
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