时间：2024-05-13|浏览：267
中国当局发现了一项非法加密货币计划，涉及未经授权转移 2.95 亿美元。
中国警方公布了一项地下钱庄计划，其中数字资产被用于人民币和韩元之间的非法兑换，总额达 2.958 亿美元。
当地媒体报道称，六名嫌疑人在中国东北部的吉林省被捕。他们被发现持有大量银行卡和其他“犯罪工具”。
据执法人员介绍，该犯罪团伙从事非法货币经营活动，利用内部账户接收和转移资金。
他们通过数字资产场外交易、韩元结算等方式，协助韩国采购代理进行跨境网络交易。
警方代表指出，犯罪者利用了加密货币的固有特征，例如交易匿名、去中心化和不受阻碍的跨境转移。
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通过两名犯罪嫌疑人的账户进行的日常交易，涉及多个交易对手。根据建议，此类活动符合地下钱庄的标准。
2023年12月，中国最高人民检察院发布通知，宣布Tether稳定币（USDT）在跨境货币交易中违法使用。 8 月，该国一名公民因购买价值约 13,000 美元的资产而被判入狱 9 个月。
回想一下，2024 年 1 月，《华尔街日报》报道了中国地下加密货币市场的蓬勃发展，尽管之前曾实施过禁令。
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