时间：2024-07-05|浏览：223
欧洲银行管理局宣布,欧盟的加密货币交易所将在六个月后遵守《旅行规则》。根据新的欧盟法规(EU 2023/1113),自12月30日起,加密货币交易所需报告资金和加密资产转账信息,增强反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的措施。新规将为加密资产服务提供商(CASPs)和中介机构提供两个月的缓冲期,以宣告遵守新要求。根据MiCAR的定义,加密资产服务提供商将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资制度的约束。支付服务提供商(PSP)、中介PSP、CASP和中介CASP需要收集用户信息以转移资金或加密资产,确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外,加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。虽然达到合规标准会对交易所和服务提供商带来财务压力,但欧洲银行管理局预计从长远来看,这些指南的总体收益将超过潜在成本,从而使打击洗钱和资助恐怖主义的斗争更加有效。
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