时间:2024-07-08|浏览:156
Samourai Wallet联合创始人威廉·洛纳根·希尔(William Lonergan Hill)在4月因涉嫌洗钱和经营未经许可的汇款业务而被捕,近期获得美国政府的保释,但具体保释条款尚未确定。
希尔的辩护律师在最近的一封信中透露,双方已同意希尔保释。律师表示,现年65岁的希尔在布鲁克林长大,之后搬到巴黎,再迁至葡萄牙,建议他应被允许与妻子留在葡萄牙。美国司法部检察官希望希尔留在布鲁克林他的姐姐家中。
另外一位联合创始人Keonne Rodriguez对两项指控表示不认罪,并以100万美元保释金获释。希尔的保释条件相对严格,包括至少300万美元的资产。如果法院同意希尔迁至葡萄牙,保释金将增至约440万美元,并由其妻子和家人承诺支持。信中强调,“他们的财务状况都取决于你是否遵守担保条款。”
根据律师信,希尔计划像联合创始人Rodriguez一样对指控提出异议。律师指出,案件的发现量极大,预审行动繁多,实际审判可能要到“2025年年中或年底”才会进行。
律师在信中提出了多项支持希尔的论点,包括法律分析和知名人士的支持记录。辩方指出,从2015年5月Samourai Wallet在谷歌应用商店上线,到2024年4月两位创始人被捕后应用程序被下架,如果Samourai Wallet被认为是洗钱工具,那么根据政府的逻辑,谷歌也应被视为未受起诉的共犯,因为其向全球近40亿Android用户提供了该应用。
辩方还辩称,共谋洗钱的指控依赖于Samourai Wallet是一家未经许可的汇款业务的指控,这与当时FinCEN的指导相悖。信中指出:
“如果Samourai Wallet不是货币传输业务,那么根据《银行保密法》,就没有义务防止洗钱。”
文件中还包括美国参议员Cynthia Lummis和Ron Wyden致司法部长Merrick Garland的一封信,信中指出:
“让非托管加密货币软件开发商承担未注册的货币转移者的刑事责任,与FinCEN指南的既定解释相矛盾,只会扼杀创新并动摇对DOJ法治的信心。”
希尔计划于7月9日或10日在美国纽约州南部地方法院首次出庭。
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